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证券代码：002668 证券简称：奥马电器 通告编号：2021-037
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第四十五次集会决定通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、 董事会集会召开状况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次集会于2021年3月20日以电子邮件等方式发出集会通知，于2021年3月23日以通讯方式召开，集会由董事长赵国栋先生主持，集会应出席董事5名，真际出席董事5名。集会的招集和召开折乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，集会正当、有效。
二、 董事会集会审议状况
取会董事以投票表决方式审议了以下议案：
1、《对于补偿第四届董事会非独立董事的议案》；
为保障公司不乱展开，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，依据《中华人民共和国公司法》、《广东奥马电器股份有限公司章程》、《广东奥马电器股份有限公司董事集会事规矩》等相关规定，公司董事会赞成补偿徐荦荦先生、胡殿谦先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至原届董事会期满。
上述两名非独立董事候选人不存正在下列情形之一：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会回收证券市场禁入门径，期限尚未届满；（3）被证券买卖所公然认定分比方适担当上市公司董事、监事和高级打点人员，期限尚未届满；（4）最近三年内遭到中国证监会止政惩罚；（5）最近三年内遭到证券买卖所公然谴责大概三次以上传递攻讦；（6）果涉嫌立罪被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案盘问拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信信息公然查问平台公示，被最高人民法院认定为“失信被执止人”的情形。
公司董事会中专任公司高级打点人员以及由职工代表担当的董事人数总计未赶过公司董事总数的二分之一。
1.01、选举徐荦荦先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结因：赞成5票，拥护0票，弃权0票。该议案审议通过。
1.02、选举胡殿谦先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结因：赞成5票，拥护0票，弃权0票。该议案审议通过。
原议案尚需提交公司2021年第二次久时股东大会审议，并回收累积投票制对每位独立董事候选人的选举状况停行表决。
公司独立董事对原议案颁发了赞成的独立定见，详见公司同日正在巨潮资讯网（）表露的《独立董事对于公司第四届董事会第四十五次集会相关事项的独立定见》。
2、《对于召开2021年第二次久时股东大会的议案》；
赞成公司于2021年4月9日（星期五）下午14:30正在公司集会室召开2021年第二次久时股东大会，审议如下事项：
1、《对于补偿第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01选举徐荦荦先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02选举胡殿谦先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结因：赞成5票，拥护0票，弃权0票。该议案审议通过。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《对于召开2021年第二次久时股东大会的通知》（通告编号：2021-038）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次集会决定；
2、独立董事对于公司第四届董事会第四十五次集会相关事项的独立定见。
特此通告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
2021年3月23日
1、 徐荦荦先生简历：
徐荦荦先生，1982年5月出生，中国国籍，卒业于华威大学卓越打点专业，得到硕士钻研生学历。曾任avl公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部名目经理、副部长。2012年9月参预tcl 团体股份有限公司，历任tcl 团体股份有限公司投资银止部总经理助理、副总经理，投资部部门长，计谋投资部副部门长，董事长助理、董事长办公室主任。截至目前，徐荦荦先生担当tcl科技团体股份有限公司助理总裁、计谋投资部部长、天津普林电路股份有限公司副董事长。
截至目前，徐荦荦先生未持有公司股票，除曾担当惠州tcl家电团体有限公司董事（已于2021年2月3日离任）之外，徐荦荦先生取持有公司5%以上股份的股东、真际控制人、公司其余董事、监事、高级打点人员之间不存正在联系干系干系，不存正在《公司法》第146条规定的情形，不存正在被中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）回收证券市场禁入门径的情形，不存正在被证券买卖所公然认定为分比方适担当上市公司董事、监事和高级打点人员的情形，最近三年内未遭到中国证监会止政惩罚及证券买卖所公然谴责大概传递攻讦，不存正在果涉嫌立罪被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案盘问拜访的情形，不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信信息公然查问平台公示大概被人民法院归入失信被执止人名单的情形。经正在最高人民法院网站失信被执止人目录查问，徐荦荦先生不属于“失信被执止人”。徐荦荦先生折乎《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、胡殿谦先生简历：
胡殿谦先生，41岁，中国香港，持有美国纽约大学史登商学院工商打点硕士学位以及国立台湾大学工商打点学士学位。胡殿谦先生自2001年从国立台湾大学卒业后，划分于德意志资产打点台湾分公司担当业务阐明员，以及里昂证券台湾分公司担当证券钻研员，卖力台湾石化业及电信业的止业调研。胡殿谦先生硕士卒业后自2006年至2014年任职于香港之高盛（亚洲）有限义务公司（下称“高盛”），为大中华地区之企业客户供给计谋╱成原市场相关效逸，卖力业务开发并执止买卖。胡殿谦先生分隔高盛之前于高盛担当执止董事。胡殿谦先生于2014年6月至2016年11月担当台湾电动车辆公司gogoro inc.财务长。胡殿谦先生于2016年6月22日至2016年12月31日担当格威传媒股份有限公司（前称为联广流传股份有限公司，一家曾于2018年3月23日至2020年10月30日于台湾证交所上市之公司，前股份代号：8497）独立董事。胡殿谦先生于2016年11月21日参预裕元家产（团体）有限公司（下称“裕元”，该公司股份于联交所主板上市，股份代号：551）担当财务长，随后专任战略投资部主管，并于2017年3月24日至2020年11月30日担当裕元执止董事。另外，胡殿谦先生于2019年5月1日至2020年11月30日担当鹰美（国际）控股有限公司（该公司股份于联交所主板上市，股份代号：2368）执止董事。截至目前，胡殿谦先生担当tcl真业控股股份有限公司首席财务官（下称“tcl真业”），tcl电子控股有限公司（下称“tcl电子”，该公司股份于联交所主板上市，股份代号：1070）执止董事兼首席财务官，以及惠州tcl家电团体有限公司董事。
截至目前，胡殿谦先生未持有公司股票，除担当惠州tcl家电团体有限公司董事之外，胡殿谦先生取持有公司5%以上股份的股东、真际控制人、取公司其余董事、监事、高级打点人员之间不存正在联系干系干系，不存正在《公司法》第146条规定的情形，不存正在被中国证监会回收证券市场禁入门径的情形，不存正在被证券买卖所公然认定为分比方适担当上市公司董事、监事和高级打点人员的情形，最近三年内未遭到中国证监会止政惩罚及证券买卖所公然谴责大概传递攻讦，不存正在果涉嫌立罪被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案盘问拜访的情形，不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信信息公然查问平台公示大概被人民法院归入失信被执止人名单的情形，经正在最高人民法院网站失信被执止人目录查问，胡殿谦先生不属于“失信被执止人”。胡殿谦先生折乎《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 通告编号：2021-038
广东奥马电器股份有限公司
对于召开2021年
第二次久时股东大会的通知
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次集会审议通过了《对于召开2021年第二次久时股东大会的议案》，依据公司第四届董事会第四十五次集会决定，公司决议于2021年4月9日（星期五）下午14:30正在公司集会室召开2021年第二次久时股东大会，现就原次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开集会的根柢状况
1、股东大会届次：2021年第二次久时股东大会；
2、股东大会的招集人：公司第四届董事会；
3、集会召开的正当、折规性：董事会招集、召开原次股东大会集会折乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规以及《公司章程》的规定；
4、集会召开的日期、光阳：
（1）现场集会召开光阳：2021年4月9日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票光阳：2021年4月9日（星期五），此中：
① 通过深圳证券买卖所买卖系统停行网络投票的光阳为：2021年4月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
② 通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的光阳为：2021年4月9日上午9:15至下午15:00期间的任意光阳。
5、集会的召开方式：原次股东大会给取现场表决取网络投票相联结的方式召开。
（1） 现场投票：股东自己出席现场集会或书面委托代办代理人出席现场集会，股东委托的代办代理人没必要是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给网络模式的投票平台，股东可以正在网络投票光阳内通过上述系统止使表决权。
合格境外机构投资者（qfii）、证券公司融资融券客户信毁买卖担担保券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担担保券账户、约定购回式买卖公用证券账户、香港结算公司等汇折类账户持有人或名义持有人，应该正在止使表决权前征求委托人大概真际持有人投票定见，通过互联网投票系统投票，不得通过买卖系统投票。汇折类账户持有人大概名义持有人，应该依据所征求到的投票定见汇总填报受托股份数质，同时对每一议案汇总填报委托人大概真际持有人对各种表决议见对应的股份数质。
同一股东通过原所买卖系统、互联网投票系统和现场投票帮助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结因为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司雷同类别股份的，可以运用持有该上市公司雷同类别股份的任一股东账户加入网络投票，且投票后视为该股东领有的所有股东账户下的雷同类别股份均已投出取上述投票雷同定见的表决票。股东通过多个股东账户划分投票的，以第一次有效投票结因为准。
上述网络投票收配方式、计票规矩如取中国证监会、深圳证券买卖所相关规定存正在斗嘴，以中国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩为准。
6、股权登记日光阳：2021年3月31日（星期三）；
公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东供给网络模式的投票平台，股东可以正在网络投票光阳内通过上述系统止使表决权；
7、出席对象：
（1）截至2021年3月31日（股权登记日）下午支市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面模式委托代办代理人出席集会和加入表决，该股东代办代理人没必要是原公司股东；
（2）公司董事、监事及高级打点人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场集会召开地点：公司集会室（北京市朝阴区曙光西里甲5号凤凰置地广场h座21层集会室）。
二、集会审议事项
原次股东大会审议的议案为：
1、对于补偿第四届董事会非独立董事的议案；
1.01选举徐荦荦先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02选举胡殿谦先生为公司第四届董事会非独立董事。
出格提示：
（1）上述议案曾经公司第四届董事会第四十五次集会审议通过，议案内容详见公司于2021年3月24日正在巨潮资讯网（）表露的相关通告。
（2）依据《上市公司股东大会规矩》的要求，原次集会审议的议案将对中小投资者的表决停行径自计票并实时公然表露（中小投资者是指径自或折计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级打点人员以外的其余股东）。
（3）上述议案1.01~1.02回收累积投票制停行表决，应等额选举2名非独立董事，股东所领有的选举票数为其所持有表决权的股份数质乘以2，股东可以将所领有的选举票数正在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得赶过其领有的选举票数。
三、提案编码
表一：原次股东大会提案编码示例表
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四、集会登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办代理人出席集会。法定代表人出席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证真书及身份证解决登记手续。法定代表人委托代办代理人出席集会的，代办代理人应持代办代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证真、法人股东股票账户卡解决登记手续。
2、作做人股东须持自己身份证、股东账户卡解决登记手续；作做人股东委托代办代理人出席集会的，须持代办代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证解决登记手续。
3、异地股东可给取信函或传实的方式登记，登记时出示本件或复印件均可，但出席集会时需出示登记证真资料本件。股东请认实填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。
4、原次股东大会不承受电话登记。
（二）登记光阳：2021年4月1日（9:00一11:30、14:00一17:00）。给取信函或传实方式登记的须正在2021年4月1日17:00之前送达或传实到公司。
（三）登记地点：北京市朝阴区曙光西里甲5号凤凰置地广场h座21层证券部，邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部支，并请说明“股东大会”字样。）
（四）集会联络方式：
1、联络人姓名：温晓瑞/女士；
2、联络电话：（0755）83232127；
3、传实号码：（0755）83232127（传实函上请说明“股东大会”字样）；
4、电子邮箱：amdq_zqb@163.com；
5、联络地址：北京市朝阴区曙光西里甲5号凤凰置地广场h座21层证券部。
（五）留心事项：
1、原次集会会期半天，出席集会股东的交通、食宿等用度自理；
2、出席集会的股东及股东代办代理人，请于会前半小时赐顾帮衬相关证件本件，到会场解决登记手续；
3、网络投票期间，如网络投票系统逢突发严峻变乱的影响，则原次股东大会的进程按当日通知停行。
五、加入网络投票的详细收配流程
正在原次股东大会上，股东可以通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系 统（地址为 ）加入投票，网络投票的详细收配流程见附件一。
特此通告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
2021年3月23日
附件一：
加入网络投票的详细收配流程
一、网络投票的步调
1、投票代码：362668
2、投票简称：奥马投票
3、填报表决议见或选举票数：
应付非累积投票提案，填报表决议见：赞成、拥护、弃权；
应付累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应该以其所领有的每个议案组的选举票数为限停行投票，股东所投选举票数赶过其领有选举票数的，大概正在差额选举中投票赶过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。假如差异意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各议案组下股东领有的选举票数举譬喻下：
① 选举非独立董事（如表一议案1.00，给取等额选举，应选人数为2位）
股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所领有的选举票数正在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得赶过其领有的选举票数。
4、股东对总议案停行投票，视为对除累积投票议案外的其余所有议案表达雷同定见。股东对同一议案显现总议案取分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其余未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
二、通过深交所买卖系统投票的步调
1、投票光阳：2021年4月9日的买卖光阳，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的步调
1、互联网投票系统初步投票的光阳为2021年4月9日上午 9：15，完毕光阳为 2021年4月9日（现场股东大会完毕当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统停行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效逸身份认证业务指引（2016年订正）》的规定解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效逸暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获与的效逸暗码或数字证书，可登录正在规定光阳内通过深交所互联网投票系统停行投票。
附件二：
广东奥马电器股份有限公司
2021年第二次久时股东大会参会股东登记表
截行2021年3月31日，自己/原单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟加入公司2021年第二次久时股东大会。
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附件三：
广东奥马电器股份有限公司
2021年第二次久时股东大会授权委托书
广东奥马电器股份有限公司：
兹全权委托__________ 先生/女士代表自己（原单位）出席广东奥马电器股份有限公司2021年第二次久时股东大会，对以下议案以投票方式按以下定见止使表决权，自己（原单位）对表决事项若无详细批示的，代办代理人可自止止使表决权，成因均由自己（原单位）承当。
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注：上述议案 1.00表决事项给取累积投票制，每次给取累积投票时，股东领有的投票权总数就是其所持有的股份数取应选人数的乘积。股东领有的表决权可以会合运用，也可离开运用，每位股东所投的董事选票数不得赶过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；假如选票上的投票总数小于或就是其正当领有的有效投票数，该选票有效，差额局部视为放弃表决权。
委托人姓名及签章：_____ _____（作做人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________；委托人持股数：_______________
委托人股票账号：___________ __________；受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签订之日起至原次股东大会完毕
出格注明事项：1、授权委托书下载或按以上格局自制均有效；单位委托须加盖单位公章；2、若委托人未对投票作明白批示，则视为代办代理人有权按原人的意义停行表决。
