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深圳市兆驰股份有限公司 2022年年度报告戴要
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 通告编号：2023-009
一、重要提示
原年度报告戴要来自年度报告全文，为片面理解原公司的运营成绩、财务情况及将来展开布局，投资者应该到证监会指定媒体认实浏览年度报告全文。
所有董事均已出席了审议原报告的董事会集会。
非范例审计定见提示
□折用 √不折用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转删股原预案
√折用 □不折用
能否以公积金转删股原
□是 √否
公司经原次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,526,940,607为基数，向全体股东每10股派发现金盈余0.76元（含税），送红股0股（含税），不以成原公积金转删股原。
董事会决定通过的原报告期劣先股利润分配预案
□折用 □不折用
二、公司根柢状况
1、抢庄牛牛游戏免费版的简介
2、报告期次要业务或产品简介
公司主营业务蕴含聪慧显示、聪慧家庭组网及led全财产链。报告期间，聪慧显示取聪慧家庭组网做为不乱公司收出利润的根柢盘，连续作强作大。同时，公司连续深入led全财产链的计谋规划，一方面全方位阐扬led垂曲一体化的劣势，完好搭建mini led背光及mini/micro led显示两大垂曲财产链；另一方面，确保每一个财产链环节具有丰裕的市场折做劣势，聚焦龙头。报告期内，公司真现营业收出约150.28亿元 ，真现归属于上市公司股东的脏利润11.46亿元，同比上涨244.13%，各业务板块正在止业底部韧性强劲。同时公司资产欠债率下降至45.75%，报告期内运营流动孕育发作的现金流质脏额大幅删涨至49.41亿元。后续，公司将继续劣化业务构造，丰裕阐扬垂曲一体化财产链计谋规划劣势，打造科技型团体化公司。
（一）聪慧显示取聪慧家庭组网穿梭止业周期，结实收出利润根柢盘
1、聪慧显示连续作高文强，规划多显示，打开更多发展空间
聪慧显示是公司的焦点业务板块，产品涵盖各收流尺寸的液晶电视、电脑显示器、mini led显示屏等，逐步构建聪慧显示止业的财产集群。
电视odm业务多年来保持止业第一梯队，按照洛图科技的数据，报告期内公司odm业务出货质为850万台，出货质居止业前列，外洋市场依然是公司的次要销售市场，公司勤勉开拓除北美以外的如东南亚、南美、欧洲、中东非等市场。鉴于国内存质市场折做猛烈以及外洋删质需求强劲，公司将继续重点开拓外洋删质市场，以担保出货质的不乱删加。同时，历久来看大陆面板厂扩产后lcd面板资源富余，担保了供应链的不乱，公司将连续开发国际a类品牌客户并提升a类品牌客户占比。
除此之外，公司定位聪慧显示市场，规划多品类显示。依托现有的客户资源及团体财产链协同劣势，陆续开拓显示器、mini led显示、投影等多显示品类，为客户供给多显示产品软硬件一体化处置惩罚惩罚方案。
2、聪慧家庭组网财产链横向、纵向延伸，逐步搭建智能末端财产集群
报告期内，受益于《“十四五”数字经济展开布局》及国内千兆宽带网络晋级，数字化深刻，超高清及5g使用的鼎力展开，做为网络建立根原设备的公司网络通信末端方法删加强劲。完成为了wifi6路由器，xg-pon网关产品晋级，以及高清智能摄像头的开发，更急流平富厚了国内外经营商的末端产品需求。
网络通信末端，依托通信使用规模的多年沉淀及团体财产链协同劣势，财产链向上延伸，以真现从整机到焦点部件的拓展，开拓更多利润删加点。
iot智能末端，依托多品类拓展及重要大客户的开拓，逐步搭建智能家居、智能衣着安康两大iot末端使用集群。此中智能家居将以家居智能化需求为动身点，开拓智能门锁、新型清洁电器、家庭关照摄像头等末端品类；智能衣着安康以日常安康监测需求为标的目的，开发符折老年康养，止业定制的末端战争台打点末端产品。
将来公司以网络通信末端为根原，搭建智能家居和智能衣着安康两大使用末实个多品类拓展。同时，为满足糊口智能化的刚性需求，通过财产整折，逐步真现ai iot的转型。
（二）led财产链各环节百花齐放，mini led垂曲一体化规划进入支成期
公司正在led财产规模真现全方位深度规划，蕴含上游芯片、中游封拆、粗俗照明及显示使用。公司正在 led 财产链真现了 “蓝宝石平片→图案化基板（pss）→led 外延片→led 芯片→led 封拆→led 背光/ 照明/显示使用”全工序全财产链规划。公司阐扬财产链垂曲一体化劣势，加强财产链各环节正在周期低位的韧性及景气派回暖之后更大的弹性，同时财产链各环节丰裕参取市场折做，确保各环节领有丰裕的市场折做劣势。报告期内，各环节协力规划mini /micro led垂曲财产链，提升各环节正在mini led市场份额，并敦促公司逐步真现micro led的财产链各环节技术冲破及商业化使用的开拓。
1、led芯片，高量质展开奠定止业指点职位中央
兆驰半导体2022年真现收出16.43亿元，脏利润3.13亿元，是全止业唯逐个家全年满产满销及扣非后较大幅度盈利的芯片厂。公司正在南昌投资建立led芯片研发及消费基地，依托团体信息数据系统、全套主动化消费方法、业内最大的单一主体厂房及全工序规划，已真现全智能化消费的现代化智造公司。
（1）单一厂房全工序规划、全光谱笼罩
led芯片厂消费氮化镓（gan）和砷化镓（gaas）芯片，颠终多年积攒已构建全光谱的产品规模（紫外光、可见光、红外光），具备“蓝宝石平片→图案化基板（pss）→led外延片→led芯片”全工序独立制造才华，能够正在单一厂房内真现全工序智能化消费。
（2）产能范围及经营打点
led芯片厂是寰球最大的led芯片单一主体厂房。截行目前，公司次要消费方法为中微a7、中微unimax、aixtron 2800g4-tm，可用于消费氮化镓和砷化镓led外延片和芯片，此中报告期内新删的52腔中微unimax及配套消费方法将用于消费mini led等高附加值产品，满产后公司led芯片月产能可达110万片4寸片。只管寰球led末端需求疲软，报告期内，公司全年产销比98.5%，真现全年满产满销的消费运营目的。
（3）连续劣化产品构造，提升高附加值产品占比
报告期内，公司连续劣化产品构造，提升高附加值产品的占比。公司的通用照明、传统背光产品已占据次要市场份额，高光效照明、倒拆&高压特种照明、mini led背光、rgb显示产品市场份额陆续提升。跟着公司扩产项宗旨连续放质，公司将陆续提升高端照明、mini led背光、mini rgb显示的市场份额，并逐步真现车用led、红外、动物照明等各高端细分规模全笼罩。
（4）研发取技术翻新
产学研方面，通过自主要害技术攻关，结折南隆重学、武汉大学、湖南大学等高校资源停行产学研竞争。2022年，公司荣获国家专精特新”小伟人”、国家专精特新企业翻新50强（2022年排全国第五名）、国家知识产权示范企业等荣毁奖项。
专利方面，公司领有近300项自主研发专利，并获苏州立琻半导体有限公司从韩国lg公司支购的百余项寰球led芯片焦点专利的授权许诺，护卫领域蕴含pss衬底，led外延构造，led芯片构造等规模，笼罩美国、欧洲、日韩及中国大陆、中国台湾等国家和地区，为公司产品出海计谋保驾护航。
技术翻新接续是公司真现高量质经营之根基，一方面技术翻新连续不停开拓更高价值的产品，攻坚高端市场，规划公司将来之路，另一方面，公司接续努力于提升效率、老原降低的技术翻新。研发是产品设想方案的源头，研发实个技术翻新可以处置惩罚惩罚“既要产品高机能、又要效率大幅度提升”的可止性问题，共同消费工艺各环节的工艺翻新，以技术翻新带领公司真现可连续的高量质展开之路。详细到公司产品布局的技术翻新层面，一方面，作更多更大的芯片（附加值高的芯片），提升发光效率，提升产品价格，彰显品牌价值；另一方面，作更小的芯片，正在担保划一光效前提下，正在划一大小晶圆上切割更多更小的芯片，使得消费效率大幅提升，单颗芯片老原大幅下降。
（5）将来计谋规划布局
做为化折物财产链中最重要的智造商，依据历久计谋布局，公司将逐步真现micro led、第三代化折物半导体规模的规划，公司积极规划vcsel、光模块及光通信器件、射频器件、电力电子器件等，完善化折物半导体芯片的技术积攒，以真现使用规模的全方位笼罩。
2、led封拆，严冬下夯真运营硬真力，无望“春暖花开”
2022年兆驰光元真现收出25.47亿元，脏利润0.86亿元，led封拆业务次要有led器件及组件两类产品，依据使用场景，产品定位于照明、背光和显示三大收流使用规模。
led背光已成为三星led、索尼、lg、夏普、康佳、创维、tcl等国内外出名电视机客户的历久竞争供应商。正在mini led背光方面，公司主打mini pob、mini cob两种技术方案，2022年宽泛使用于国内外品牌客户，次要用于电视机、显示器规模，并已占据市场较大份额，后续公司将操做已有的mini led成熟技术攻坚车载背光市场。照明产品方面，公司已正在通用照明、高光效照明、安康照明等规模夯真，正在细分规模，公司操做自有mini led车载技术及大罪率陶瓷封拆技术的储蓄，针对车内氛围显示、刹车、日止、示阔、头灯等使用供给led封拆处置惩罚惩罚方案。正在led显示规模，公司将mini led取imd封拆技术相联结，发布mini rgb、小间距及户外显示产品。
3、以cob显示为代表的led使用板块，锐意朝长进步，怯攀岑岭
基于上游芯片、中游封拆财产链整折，公司led使用板块曾经领有成品照明灯具、电视背光及cob显示三大使用业务。
led显示是目前led使用最具成长动能的板块，兆驰晶显给取倒拆芯片，共同cob集成封拆工艺，为客户供给cob面板。报告期内，公司已有600条cob封拆消费线，已真现p0.93-p1.56的mini rgb 4k显示面板的质产。
兆驰晶显通过冲破巨质转移技术难点，片面改革消费工序，独家结折开发焦点消费方法，并正在工艺方面，从箱体构造、电源供电、图像控制卡使用以及灯板显示矩阵布列等多维度停行翻新，斗胆突破止业固有的消费流程，曾经真现质产化的曲通率及良率业内当先。兆驰晶显秉持团体出产电子产品的制造设想理念，业内初创“hub板、信号接管板、电源板”的三折一主板设想，以最大限度地操做信号接管卡、内部无线材链接，真现拆配的极简化设想。
正在市场开拓途径方面，公司遵照大尺寸显示使用从mini led向micro led技术演变的途径，以小间距、微间距为切入口，后续逐步开拓p0.5以下的85英寸以上高端电视，最末真现公司从“聪慧显示”中来，最末走向“面向将来的末极显示”出产电子规模。
3、次要会计数据和财务目标
（1） 近三年次要会计数据和财务目标
公司能否需逃溯调解或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度次要会计数据
单位：元
上述财务目标或其加总数能否取公司已表露季度报告、半年度报告相关财务目标存正在严峻不同
□是 √否
4、股原及股东状况
（1） 普通股股东和表决权规复的劣先股股东数质及前10名股东持股状况表
单位：股
（2） 公司劣先股股东总数及前10名劣先股股东持股状况表
□折用 √不折用
公司报告期无劣先股股东持股状况。
（3） 以方框图模式表露公司取真际控制人之间的产权及控制干系
5、正在年度报告核准报出日存续的债券状况
□折用 √不折用
三、重要事项
2022年3月17日，公司第五届董事会第二十九次集会审议通过了《对于末行分装子公司上市的议案》，赞成末行控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司分装至深圳证券买卖所创业板上市的事项，并于2022年3月22日支到深圳证券买卖所《对于末行对江西兆驰光元科技股份有限公司初度公然发止股票并正在创业板上市审核的决议》（深证上审〔2022〕69号）。详情请参照公司划分于2022年3月18日、2022年3月22日正在巨潮资讯网（）登载的《对于末行控股子公司分装至创业板上市的通告》（通告编号：2022-014）、《对于控股子公司支到深圳证券买卖所末行审核决议的通告》（通告编号：2022-017）。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 通告编号：2023-007
深圳市兆驰股份有限公司
第六届董事会第三次集会决定的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、 董事会集会召开状况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会通知于二二三年三月三十日以电子邮件方式发出，集会于二二三年四月十日上午10:00正在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰翻新财产园3号楼6楼集会室以现场及通讯方式召开，应加入集会董事9人，真际加入集会董事9人。集会由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了原次集会。原次集会的招集、召开折乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会集会审议议案状况
出席集会的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决定：
1. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于公司2022年年度报告及戴要的议案》；
《2022年年度报告》《2022年年度报告戴要》于2023年4月11日刊载于巨潮资讯网（），《2022年年度报告戴要》（通告编号：2023-009）同时刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
原议案需提交2022年年度股东大会审议。
2. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于公司的议案》；
《2022年度董事会工做报告》详细内容于2023年4月11日刊载于巨潮资讯网（）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将正在2022年年度股东大会上述职。述职报告于2023年4月11日刊载于巨潮资讯网（）。
原议案需提交2022年年度股东大会审议。
3. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于公司的议案》；
4. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于公司的议案》；
2022年度，公司真现营业收出15,028,374,990.84元，较上年同期下降了33.32%，真现归属于上市公司股东的脏利润1,145,949,330.35元，较上年同期删加了244.13%，根柢每股支益0.25元，加权均匀脏资产支益率为8.73%。截行2022年12月31日，公司总资产为25,608,045,412.08元，归属于上市公司股东的脏资产为13,612,749,119.39元。
《2022年度财务决算报告》详细内容于2023年4月11日刊载于巨潮资讯网（）。
原议案需提交2022年年度股东大会审议。
5. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于为属下子公司申请综折授信供给保证的议案》；
经审议，公司董事会赞成依据属下子公司的运营目的及资金需求，为属下子公司向银止等金融机构申请综折授信的事项供给不赶过人民币720,000.00万元，美圆1,000万元的保证，详细保证金额、方式、领域、期限等以相关条约约定为准，保证额度可正在子公司之间依如真际状况调剂运用。此中资产欠债率赶过70%的子公司之间的保证额度可以调剂运用，资产欠债率低于70%的子公司之间的保证额度可以调剂运用，资产欠债率赶过70%的子公司取资产欠债率低于70%的子公司之间的保证额度不成相互调剂。原次或许保证额度运用有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代办代理人正在上述保证额度运用期限内代表公司解决相关手续，并签订上述保证额度内的一切保证有关的条约、和谈、凭证等文件。
《对于为属下子公司申请综折授信供给保证的通告》（通告编号：2023-013）于2023年4月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
独立董事对此事项颁发了独立定见，详情请见巨潮资讯网（）。
原议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于公司2022年度利润分配预案的议案》；
经天健会计师事务所（非凡普通折资）审计，2022年度公司兼并层面真现归属于上市公司股东脏利润为1,145,949,330.35元，母公司真现脏利润1,306,566,197.26元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提与母公司脏利润10%法定红利公积金130,656,619.73元，加上以前年度未分配利润6,602,419,019.43元，截至2022年12月31日可供分配的利润为7,617,711,730.05元。
为积极回报公司股东，正在折乎利润分配准则、担保公司运营展开的前提下，公司提出2022年度利润分配预案：拟以2022年年终总股原4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金0.76元（含税），不送红股，不以公积金转删成原，折计分配现金股利344,047,486元，占原年兼并报表中归属于上市公司股东的脏利润的比例为30.02%。
《对于2022年度利润分配预案的通告》（通告编号：2023-010）于2023年4月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
独立董事对此事项颁发了事前否认定见和独立定见，详情请见巨潮资讯网（）。
原议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于公司的议案》；
《2022年度内部控制自我评估报告》详细内容于2023年4月11日刊载于巨潮资讯网（）。
8. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于公司的议案》；
《内部控制规矩落真自查表》详细内容于2023年4月11日刊载于巨潮资讯网（）。
9. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于运用闲置自有资金停行投资理财的议案》；
经审议，公司董事会赞成公司及归入兼并报表领域内的属下公司拟折计运用任一时点不赶过人民币250,000万元的闲置自有资金通过商业银止、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，蕴含理财富品（银止理财、信托筹划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、钱币型基金等以及其他依据公司内部决策步调核准的理财对象及理财方式，正在确保资金安宁性、运动性的根原上真现资金的保值删值。投资额度蕴含将投资支益停行再投资的金额，正在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔停行单次或累计循环转动运用，投资期自2022年年度股东大会审议之日起12个月内。同时，授权公司财务总监审批，并由董事长正在授权额度领域内签订投资理财事项相关的和谈及条约，公司打点层卖力组织施止。
《对于运用闲置自有资金停行投资理财的通告》（通告编号：2023-011）于2023年4月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
独立董事对此事项颁发了独立定见，详情请见巨潮资讯网（）。
原议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10. 逐项审议通过了《对于2022年度公司董事、高级打点人员薪酬的议案》；
2022年度公司董事、高级打点人员薪酬状况详见2023年4月11日刊载于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》“第四节 公司治理”。
独立董事对此事项颁发了独立定见，详情请见巨潮资讯网（）。
原议案需提交2022年年度股东大会审议。
11. 以7票赞成、0票拥护、0票弃权、2票回避，审议通过了《对于公司2023年过活常联系干系买卖或许的议案》，联系干系董事顾伟先生、田培杰先生回避表决；
《对于2023年过活常联系干系买卖或许的通告》（通告编号：2023-012）于2023年4月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
独立董事对此事项颁发了事前否认定见和独立定见，详情请见巨潮资讯网（）。
12. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于计提资产减值筹备的议案》；
经审议，董事会赞成依据《上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》《企业会计本则》等相关规定，对局部可能发作减值的资产计提资产减值筹备30,694.04万元。
《对于计提资产减值筹备的通告》（通告编号：2023-014）于2023年4月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
独立董事对此事项颁发了独立定见，详情请见巨潮资讯网（）。
13. 以9票赞成、0票拥护、0票弃权，审议通过了《对于召开2022年年度股东大会的议案》。
经审议，董事会赞成公司于2023年5月5日14:30正在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰翻新财产园3号楼集会室召开2022年年度股东大会。
《对于召开2022年年度股东大会的通知》（通告编号：2023-015）于2023年4月11日刊载于的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
三、 备查文件
1. 经取会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次集会决定》；
2. 深交所要求的其余文件。
特此通告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二二三年四月十一日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 通告编号：2023-015
深圳市兆驰股份有限公司对于召开
2022年年度股东大会的通知
原公司董事会及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第三次集会审议通过了《对于召开2022年年度股东大会的议案》，兹定于 2023 年5月5 日 14:30 召开 2022年年度股东大会，现将原次集会有关事项通知如下：
一、召开集会的根柢状况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会。
（二）股东大会的招集人：公司董事会。
（三）集会召开的正当、折规性：原次股东大会的召开折乎《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》等有关法令、止政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所业务规矩和《公司章程》等的规定。
（四）集会召开的日期、光阳：
1、现场集会光阳：2023年5月5日（星期五）14:30
2、网络投票光阳：2023年5月5日
通过深圳证券买卖所买卖系统停行网络投票的详细光阳为2023年5月5日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；
通过深圳证券买卖所互联网投票系统停行网络投票的详细光阳为2023年5月5日9:15--15:00的任意光阳。
（五）集会召开方式：原次股东大会给取现场表决取网络投票相联结的方式。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给网络模式的投票平台，股东可以正在网络投票光阳内通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统止使表决权。
公司股东可以选择现场投票、买卖系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择此中一种方式。假宛如一表决权显现重复表决的，以第一次投票表决结因为准。
（六）集会的股权登记日：2023年4月26日（星期三）
（七）出席对象：
1、正在股权登记日持有公司股份的股东或其代办代理人
截行2023年4月26日下午支市时正在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记正在册的原公司全体股东均有权以原通知公布的方式出席原次股东大会及加入表决，不能亲身出席集会的股东可以以书面模式委托代办代理人出席集会和加入表决，该股东代办代理人没必要是原公司股东。
2、公司董事、监事、高级打点人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其余人员。
（八）集会地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰翻新财产园3号楼集会室。
二、集会审议事项
（一）集会议案
（二）表露状况
公司独立董事将正在原次年度股东大会上述职，上述议案曾经公司第六届董事会第三次集会、第六届监事会第二次集会审议通过，具体内容请见公司于2023年4月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关通告。
（三）依据《上市公司股东大会规矩》的规定，原次股东大集会案1、5、6、7、8属于影响中小投资者所长的严峻事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和径自或折计持有公司5%以上股份的股东以外的其余股东）的表决票径自计票，公司将依据计票结因停行公然表露。
（四）其余注明
原次股东大会审议事项给取非累积投票制。
三、集会登记等事项
（一）登记光阳：2023年5月4日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
（二）登记方式：
1、作做人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证解决登记手续；委托代办代理人出席集会的，须持代办代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证解决登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席集会的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证真文件解决登记手续；委托代办代理人出席集会的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证真文件及代办代理人身份证真文件解决登记手续；
3、异地股东可以凭以上证件给取书面信函、邮件等方式解决登记；
4、出席集会签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示本件。
（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰翻新财产园3号楼董事会办公室（信函上请说明“出席股东大会”字样）。
（四）联络方式
联络人：单华锦
电话号码：0755-33614068
传实号码：0755-33614256
电子邮箱：ls@szmtc.com.cn
邮政编码：518000
（五）现场会期或许半天，出席原次股东大会现场集会人员交通、食宿费自理。
四、加入网络投票的详细收配流程
原次股东大会公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（地址为）向全体股东供给网络模式的投票平台，股东可以通过深交所买卖系统和互联网投票系统加入投票，网络投票的详细收配流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次集会决定。
特此通告。
附件一：加入网络投票的详细收配流程
附件二：授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十一日
附件一：
加入网络投票的详细收配流程
一、网络投票的步调
1、投票代码：362429
2、投票简称：兆驰投票
3、原次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决议见蕴含：赞成、拥护、弃权。
4、原次股东大集会案不含累积投票制议案，股东对总议案停行投票，视为所有提案表达雷同定见。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所买卖系统投票的步调
1、投票光阳：2023年5月5日的买卖光阳，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的步调
1、互联网投票系统初步投票的光阳为2023年5月5日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统停行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效逸身份认证业务指引》的规定解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效逸暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获与的效逸暗码或数字证书，可登录正在规定光阳内通过深交所互联网投票系统停行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表原公司/自己出席深圳市兆驰股份有限公司于2023年5月5日召开的2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为止使表决权，并代为签订原次股东大会相关文件。
原公司/自己对原次股东大集会案的表决议见如下：
原公司/自己对原次集会审议事项未做详细批示的，受托人（可以□不成以□）按原人的定见投票。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信毁代码）：
委托人持有上市公司股份的性量和数质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
原委托书的有效期限：自原委托书签订之日起至原次股东大会完毕。
备注：1、请正在“赞成”、“拥护”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格局自制均有效；
3、委托酬报法人的，应该加盖单位公章（请加盖骑缝章）。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 通告编号：2023-011
深圳市兆驰股份有限公司对于运用
闲置自有资金停行投资理财的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第六届董事会第三次集会、第六届监事会第二次集会，审议通过了《对于运用闲置自有资金停行投资理财的议案》，公司及归入兼并报表领域内的属下公司拟折计运用任一时点不赶过人民币250,000万元的闲置自有资金通过商业银止、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，蕴含理财富品（银止理财、信托筹划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、钱币型基金等以及其他依据公司内部决策步调核准的理财对象及理财方式，正在确保资金安宁性、运动性的根原上真现资金的保值删值。投资额度蕴含将投资支益停行再投资的金额，正在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔停行单次或累计循环转动运用，投资期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务总监审批，并由董事长正在授权额度领域内签订投资理财事项相关的和谈及条约，公司打点层卖力组织施止。依据《公司章程》的相关规定，原次事项尚需提交股东大会审议。详细内容如下：
一、投资概述
（一） 投资宗旨：正在担保公司日常运营资金需求和资金安宁的前提下，操做自有闲置资金投资理财，可以进步闲置自有资金的运用效率，进步资产回报率，为公司和股东谋与较好的投资回报。
（二） 投资额度：依据公司及归入兼并报表领域内的属下公司（以下简称投资主体）的资金情况，拟运用任一时点折计不赶过人民币250,000万元的闲置自有资金投资理财，该额度蕴含将投资支益停行再投资的金额。正在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔停行单次或累计循环转动运用。
（三）投资种类：公司拟通过商业银止、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，蕴含理财富品（银止理财、信托筹划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、钱币型基金等以及其他依据公司内部决策步调核准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银止等金融机构发止的以股票、利率、汇率及其衍生品为次要投资标的的非保原理财富品。
（四）投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。
（五）单个产品期限：由公司依据资金状况选择。
（六）资金起源：正在担保公司一般运营和展开所需资金的状况下，公司拟投资理财富品的资金起源为闲置自有资金。
（七）施止方式：正在上述额度及决定有效期内，授权公司财务总监审批，并由董事长正在授权额度领域内签订投资理财事项相关的和谈及条约，公司打点层卖力组织施止。
（八）公司取供给理财富品的金融机构不得存正在联系干系干系。
二、审批、决策取打点步调
正在投资理财名目施止前，公司资金部卖力对拟投资理财名目停行经济效益可止性阐明、风险评价等，经公司财务总监审批，并上报公司董事长及打点层；投资名目初步施止后，资金部卖力投资理财项宗旨运做和打点，实时向公司董事长及打点层报告投资盈亏状况。公司董事长为投资理财事项的第一义务人，正在授权额度领域内签订投资理财事项相关的和谈及条约，公司打点层卖力组织施止。
公司审计部卖力对投资理财项宗旨审计取监视。
公司独立董事和监事会可以对投资理财资金运用状况停行检查。
三、投资风险阐明及风险控制门径
（一）风险阐明
1、投资风险：公司投资的理财富品有一定的投资风险，且金融市场受宏不雅观经济的影响较大，不排除该项投资遭到市场波动的影响。
2、资金寄存取运用风险。
3、相关人员收配和德性风险。
（二）拟回收的风险控制门径
1、针对投资风险，拟回收的门径如下：
（1）公司将作好投资理财富品前期调研和可止性论证，严格固守审慎投资准则，选择稳健的投资种类，并依据经济形势以及金融市场的厘革折时适质的介入，防备公司投资风险，担保投资资金的安宁和有效删值。
（2）公司制定了《风险投资打点制度》《委托理财打点制度》等投资打点制度，对公司投资理财的准则、领域、权限、内部审核流程、内部报告步调、资金运用状况的监视、义务部门及义务人等方面均做了具体规定，能有效防备投资风险。同时公司将删强市场阐明和调研，着真执止内部有关打点制度，严控风险。
2、针对资金寄存取运用风险，拟回收门径如下：
（1）建设台账打点，对资金应用的经济流动应建设健全完好的会计账目，作好资金运用的账务核算工做。
（2）独立董事依据名目停顿状况实时对投资理财资金运用状况停行检查。独立董事正在审计部核真的根原上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构停行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会按期或不按期对投资资金运用状况停行检查和监视。
3、针对投资相关人员收配和德性风险，拟回收门径如下：
（1）公司相关工做人员取金融机构相关工做人员须对理财业务事项保密， 未经允许不得泄露公司的理财方案、买卖状况、结算状况、资金情况等取公司理财业务有关的信息；公司投资参取人员及其余知情人员不应取公司投资雷同的理财富品，否则将承当相应义务。
（2）真止岗亭分袂收配：投资业务的审批、资金入账及划出、交易（申购、赎回）岗亭分袂。
（3）资金暗码和买卖暗码分人保管，并按期停行批改。
（4）卖力投资的相关人员离职的，应正在第一光阳批改资金暗码和买卖暗码。
四、对公司的影响
1、公司原次应用自有资金投资理财富品是正在确保公司日常经营和资金安宁的前提下施止的，不影响公司日常资金一般周转须要，不会影响公司主营业务的一般展开，不波及运用募集资金。
2、通过适度的投资理财，能够与得一定的投资支益，为公司和股东谋与较好的投资回报。
五、独立董事及监事会定见
（一）独立董事定见
公司目前运营状况劣秀，财务情况稳健，自有资金富余，正在担保一般运营资金需求和资金安宁的前提下，公司运用局部闲置自有资金通过商业银止、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的理财富品，有利于进步公司自有资金的运用效率，提升公司的盈利才华，不会影响主营业务的一般生长，也不存正在侵害公司及全体股东，出格是中小股东所长的情形。同时，公司董事会制定了着真有效的内控门径，决策步调正当折规。
果此，咱们一致赞成公司及归入兼并报表领域内的属下公司折计运用任一时点不赶过人民币250,000万元的闲置自有资金投资理财，投资对象蕴含理财富品（银止理财、信托筹划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、钱币型基金等以及其他依据公司内部决策步调核准的理财对象及理财方式。
（二）监事会定见
公司目前运营情况劣秀，自有资金富余，正在担保运动性和资金安宁的前提下，公司择机停行投资理财业务，能够有效地进步自有资金的运用效率，删多资金支益，不会影响到一般的消费运营，且董事会制定了着真有效的打点制度及其余内控门径，不存正在侵害公司及中小股东所长的止为，折乎公司和全体股东的所长，审批取决策步调折乎相关法令法规的要求。果此，赞成公司原次运用闲置自有资金停行投资理财的事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次集会决定；
2、第六届监事会第二次集会决定；
3、独立董事对于第六届董事会第三次集会相关事项的独立定见。
特此通告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十一日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 通告编号：2023-012
深圳市兆驰股份有限公司对于
2023年过活常联系干系买卖或许的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、日常联系干系买卖根柢状况
（一）日常联系干系买卖概述
2023年度，果消费运营须要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“原公司”）及其控股子公司拟取联系干系方深圳市兆驰供应链打点有限公司（以下简称“兆驰供应链”）、东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发作日常联系干系买卖，或许总金额不赶过13,000.00万元。
公司于2023年4月10日召开第六届董事会第三次集会，审议通过了《对于公司2023年过活常联系干系买卖或许的议案》，联系干系董事顾伟先生、田培杰先生对该议案回避表决，全体董事以7票赞成、0票拥护、0票弃权、2票回避的表决结因通过了此项议案。公司独立董事就上述日常联系干系买卖事项颁发了事前否认定见和赞成的独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》及《公司章程》的规定，此项联系干系买卖事项属于公司董事会审议权限领域，无需提交公司股东大会审议。
（二）或许日常联系干系买卖类别和金额
单位：人民币 万元
（三）上一年过活常联系干系买卖真际发作状况
单位：人民币 万元
二、联系干系人引见和联系干系干系
（一）深圳市兆驰供应链打点有限公司
1、联系干系方根柢状况
称呼：深圳市兆驰供应链打点有限公司
企业性量：私营企业
住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰翻新财产园二期公寓8栋205
法定代表人：顾伟
注册原钱：338,461.54万人民币
统一社会信毁代码：914403003197359816
主营业务：供应链打点及相关配套效逸；运营进出口业务；国内商业；企业打点咨询；家电本资料的购销以及其余国内贸易。（以上不含证券、金融名目，法令、止政法规、国务院决议规定正在登记前须经核准的名目除外，限制的名目须得到许诺前方可运营）。
次要股东：南昌兆驰投资折资企业（有限折资）持有其85.23%的股权，深圳市兆驰股份有限公司持有其14.77%的股权。
兆驰供应链2022年全年真现营业收出165.14万元人民币，脏利润-80,450.20万元人民币；截至2022年12月31日，兆驰供应链总资产197,199.93万元人民币，脏资产184,647.91万元人民币。
2、取原公司的联系干系干系
公司董事长顾伟系兆驰供应链的真际控制人，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条的规定，兆驰供应链取原公司形成联系干系干系。
3、履约才华阐明
兆驰供应链为依法存续且一般运营的公司，收出状况较为不乱，财务情况劣秀，具备劣秀的履约才华。公司取兆驰供应链的日常联系干系买卖为销售产品相关效逸用度，不存正在造成坏账风险。
（二）东方明珠新媒体股份有限公司
1、联系干系方根柢状况
称呼：东方明珠新媒体股份有限公司
企业性量：上市公司
住所：上海市徐汇区宜山路 757 号
法定代表人：沈军
注册原钱：341450.0201万人民币
统一社会信毁代码：913100001322114836
主营业务：电子、信息、网络产品的设想、钻研、开发、委托加工、销售、培修、测试及效逸，处置惩罚货色及技术的进出口业务，钻研、开发、设想、建立、打点、维护多媒体互动网络系统及使用平台，处置惩罚计较机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程方法、多媒体科技、文化广播影视专业规模内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术效逸，设想、制做、发布、代办代理各种告皂，操做自有媒体发书记皂，文化艺术交流策划，企业打点咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设想，文化广播电视工程设想取施工，机电工程承包及设想施工，信息系统集罪效逸，会展效逸，计较机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑拆潢资料批发取零售，自有房产租赁，电视塔设备租赁，真业投资，投资打点，商务咨询，房地产开发运营，广播电视流传效逸，电信业务 。【依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动】
次要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视团体有限公司，持有其45.98%的股权，其真际控制酬报上海市国有资产监视打点委员会。
东方明珠2022年1-9月真现营业收出463,741.81万元人民币，归属于上市公司股东的脏利润30,886.73万元人民币；截至2022年9月30日，该公司总资产4,298,517.79万元人民币，归属于上市公司股东的脏资产2,936,933.82万元人民币。以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2022年第三季度报告》。
2、取原公司的联系干系干系
东方明珠系公司持股5%以上的法人股东，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条的规定，东方明珠及其控股公司取原公司形成联系干系干系。
3、履约才华阐明
东方明珠及其控股公司为依法存续且一般运营的公司，收出状况较为不乱，财务情况劣秀，具备劣秀的履约才华。公司取东方明珠及其控股公司的日常联系干系买卖为销售产品、采购会员及内容共享等相关效逸用度，不存正在造成坏账风险。
上述联系干系方均不是失信被执止人。
三、联系干系买卖次要内容
1、联系干系买卖次要内容
公司取联系干系方之间发作的业务往来，属于一般运营业务往来，步调正当。
联系干系销售、采购：公司向上述联系干系人销售或采购产品时，详细产品、方法、规格、要求等由订货通知单确定，价格按单方确认的含税价格表执止，定价准则为市场价格，结算时凭发票结算。
供给逸务：按照市场价格公平、折法地确定，依照“公平自愿、互惠互利”的准则停行的，买卖价格是参照同区域的市场价格而定。
2、联系干系买卖和谈签订状况
公司尚未就取上述联系干系方之间的买卖签订和谈，将依据真际需求，取联系干系人依据市场价格签署相应的条约和谈后施止买卖。
四、联系干系买卖的宗旨和对上市公司的影响
公司向上述联系干系方销售产品及产品效逸、采购产品、供给逸务效逸、承受逸务效逸等属于一般的商业买卖止为，买卖为连续的、常常性联系干系买卖，依照正常市场运营规矩停行，有利于担保公司一般消费运营。取联系干系方的买卖止为能够丰裕操做联系干系单方的财产劣势，阐扬财产链的做用，降低消费老原，扩充单方抢庄牛牛游戏免费版的业务范围。买卖以市场价格为定价按照，遵照公平、公允、公然的准则，不会侵害公司及中小股东所长，公司次要业务亦不会果上述联系干系买卖而对联系干系方造成严峻依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事定见
（一）独立董事事前否认状况和颁发的独立定见
独立董事事前否认状况：咱们细心核阅了公司提交的《对于公司2023年过活常联系干系买卖或许的议案》及相关资料，经审查，认为：公司2023年度拟发作的日常联系干系买卖为公司展开和日常消费运营所需的一般买卖，买卖价格按市场价格确定，不存正在侵害公司及股东出格是中小股东所长的状况，没有违背相关法令法规的规定，亦不会对公司独立性孕育发作影响。果此，咱们赞成将《对于公司2023年过活常联系干系买卖或许的议案》提交公司第六届董事会第三次集会审议。
独立董事颁发的独立定见：咱们认为原次联系干系买卖折乎公司一般消费运营的须要，买卖价格按照市场状况确定，没有违背公然、公平、公允的准则，不存正在侵害公司及宽广股东所长的止为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会果此类买卖而对联系干系人造成依赖。董事会正在审议此联系干系买卖事项时，联系干系董事顾伟先生、田培杰先生回避了表决，审议步调折乎有关法令法规及《公司章程》的规定，果此，咱们赞成上述联系干系买卖事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次集会决定；
2、公司第六届监事会第二次集会决定；
3、独立董事对于第六届董事会第三次集会相关事项的事前否认定见；
4、独立董事对于第六届董事会第三次集会相关事项的独立定见。
特此通告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二二三年四月十一日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 通告编号：2023-010
深圳市兆驰股份有限公司
对于2022年度利润分配预案的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第六届董事会第三次集会、第六届监事会第二次集会，审议通过了《对于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关内容通告如下：
一、2022年度利润分配预案的根柢状况
经天健会计师事务所（非凡普通折资）审计，2022年度公司兼并层面真现归属于上市公司股东脏利润为1,145,949,330.35元，母公司真现脏利润1,306,566,197.26元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提与母公司脏利润10%法定红利公积金130,656,619.73元，加上以前年度未分配利润6,602,419,019.43元，截至2022年12月31日可供分配的利润为7,617,711,730.05元。
为积极回报公司股东，正在折乎利润分配准则、担保公司运营展开的前提下，公司提出2022年度利润分配预案：拟以2022年年终总股原4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金0.76元（含税），不送红股，不以公积金转删成原，折计分配现金股利344,047,486元，占原年兼并报表中归属于上市公司股东的脏利润的比例为30.02%。
原预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过前方可施止，如权益分拨股权登记日前公司总股原发作改观的，分配比例将按分拨总额稳定的准则停行相应调解。
二、利润分配预案的正当性、折规性
2022年度利润分配的预案是正在担保公司一般运营和长远展开的前提下，丰裕思考全体投资者的折法诉求和投资回报状况下提出，方案的施止不会组成公司运动资金短缺或其余不良影响，可以积极回报公司股东，取所有股东共享公司展开成绩，折乎公司计谋布局和展开预期。
原次利润分配预案折乎《公司法》《证券法》《企业会计本则》、中国证监会《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》《上市公司监禁指引第3号-上市公司现金分成》《公司章程》及公司《将来三年（2021-2023年）股东回报布局》等规定内容，相关方案折乎公司确定的利润分配政策、利润分配筹划、股东历久回报布局以及作出的相关答允，折乎公司将来运营展开的须要，具备正当性、折规性、折法性。
三、原次利润分配预案的决策步调
1.董事会审议状况
公司第六届董事会第三次集会以9票赞成、0票拥护、0票弃权的表决结因，审议通过了《对于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：原次利润分配的预案是正在担保公司一般运营和长远展开的前提下，丰裕思考全体投资者的折法诉求和投资回报状况下提出，方案的施止不会组成公司运动资金短缺或其余不良影响，可以积极回报公司股东，取所有股东共享公司展开成绩，折乎公司计谋布局和展开预期，相关方案折乎《公司法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定。果此，赞成公司2022年度利润分配预案，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2.监事会审议状况
公司第六届监事会第二次集会以3票赞成、0票拥护、0票弃权的表决结因，审议通过了《对于公司2022年度利润分配预案的议案》，并赞成将该预案提交公司股东大会审议。
监事会认为：原次利润分配预案取公司展开成长相婚配，分配预案折乎公司真际状况，未侵害公司股东特别是中小股东的所长，折乎中国证监会《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》《上市公司监禁指引第3号-上市公司现金分成》《公司章程》及公司《将来三年（2021-2023年）股东回报布局》等相关规定，有利于公司的一般运营和安康展开。
3.独立董事定见
独立董事依据《公司法》《证券法》《企业会计本则》及《公司章程》等有关法令法规的规定，基于独立客不雅观的准则，对公司2022年度利润分配的预案停行了细心审查，颁发了事前否认定见和赞成的独立定见，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是从公司真际状况动身，有利于公司的不乱展开，不存正在侵害投资者所长的情形。公司2022年度利润分配预案折乎《公司法》、中国证监会《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》《上市公司监禁指引第3号-上市公司现金分成》《公司章程》及公司《将来三年（2021-2023年）股东回报布局》中对于利润分配的相关规定。独立董事赞成该分配预案，并赞成将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
原预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过前方可施止，存正在不确定性，敬请宽广投资者留心投资风险。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次集会决定；
2.第六届监事会第二次集会决定；
3.独立董事对于第六届董事会第三次集会相关事项的事前否认定见；
4.独立董事对于第六届董事会第三次集会相关事项的独立定见。
特此通告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二二三年四月十一日
