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浙江阴光照明电器团体股份有限公司 第九届董事会第十九次集会决定通告
证券代码：600261 证券简称：阴光照明 通告编号：临2023-010
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
一、董事会集会召开状况
浙江阴光照明电器团体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次集会于2023年4月10日以电子邮件、电话确认方式通知，于2023年4月20日正在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼集会室以现场方式召开，集会由董事长陈卫先生招集并主持。原次集会应到董事8人，真到董事8人。公司监事和高管列席了集会。原次集会的招集、召开折乎《公司法》和《公司章程》的规定。依据集会议程一致审议通过了以下事项：
二、董事会集会审议状况
经取会董事细心探讨，一致审议通过如下议案：
（一） 审议通过《2022年度董事会工做报告》
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理工做报告》
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
（三）审议通过《2022年年度报告全文及戴要》
详细内容详见上海证券买卖所网站（）登载的《公司2022年年度全文及戴要》。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务估算报告》
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022年度利润分配预案》
详细内容详见上海证券买卖所网站登载的《公司对于2022年年度利润分配预案通告》（编号：临2023-012）。
独立董事颁发了赞成的定见。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度内部控制评估报告》
详细内容详见上海证券买卖所网站（）登载的《公司2022年度内部控制评估报告》。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
（七）审议通过《2022年度公司社会义务报告》
详细内容详见上海证券买卖所网站（）登载的《2022年度公司社会义务报告》。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
（八）审议通过《2022年度公司对于计提资产减值筹备的议案》
详细内容详见上海证券买卖所网站（）登载的《公司对于计提资产减值筹备的通告》（编码：临2023-013）。
独立董事颁发了赞成的定见。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
（九）审议通过《对于续聘2023年度审计时机谈内部控制审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（非凡普通折资）2022年度审计工做停行了监视，认为中汇会计师事务所（非凡普通折资）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工做的富厚经历和职业素养，能够较好满足公司建设健全内部控制以及财务审计工做的要求。其正在担当公司审计机构期间，勤奋尽责，能够遵照《中国注册会计师独立审计本则》等相关规定，对峙独立、客不雅观、公允的审计本则，折理折法地颁发审计定见。中汇会计师事务所（非凡普通折资）信毁情况劣秀，不是失信被执止人，具备投资者护卫才华，可以满足公司审计工做要求。为担保审计工做的间断性，公司拟续聘中汇会计师事务所（非凡普通折资）为公司2023年度审计机构，聘期一年。经办公司2023年度的审计等注册会计师法定业务及其余业务，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会做出聘请会计师事务所的决定之日行，详细审计用度由股东大会审议通事后授权打点层依据市场止情单方协商确定。
详细内容详见上海证券买卖所网站（）登载的《公司对于续聘会计师事务所的通告》（编号：临2023-014）。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（十） 审议通过《对于董事、监事年度薪酬的议案》
依据《公司章程》等相关规定，联结公司运营范围并参照止业薪酬水平，公司2022年度董事、监事薪酬共计发放335.43万元（税前）。
独立董事颁发了赞成的定见。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《对于高级打点人员年度薪酬的议案》
公司高级打点人员真止年薪制，由根原薪酬和绩效薪酬两局部构成，根原薪酬由高级打点人员所担当的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬取考核委员会依据公司全年运营业绩状况和个人工做绩效状况钻研决议。公司2022年度高管薪酬共计发放776.73万元（税前）。
独立董事颁发了赞成的定见。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
（十二）审议通过《对于2023年度对外保证筹划的议案》
详细内容详见上海证券买卖所网站（）登载的《对于2023年度对外保证筹划的通告》（编号：临2023-015）。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（十三）审议通过《对于运用闲置自有资金停行现金打点的议案》
详细内容详见上海证券买卖所（）登载的《对于运用闲置自有资金停行现金打点的通告》（编号：临2023-016）。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（十四）审议通过《批改局部条款的议案》
详细内容详见上海证券买卖所（）登载的《批改局部条款的通告》（编号：临2023-017）。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（十五）审议通过《对于换届选举公司第十届董事会董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应停行换届选举。第十届董事会将由九名董事构成，此中三名为独立董事。
依据公司章程规定，董事会拟提名陈卫、陈森洁、吴国明、李阴、赵伟锋、张龙为第十届董事会董事候选人。简历见附件。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（十六） 审议通过《对于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应停行换届选举。第十届董事会将由九名董事构成，此中三名为独立董事。
依据公司章程规定，提名薛跃、王瑞林、刘葳为第十届董事会独立董事候选人。简历见附件。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（十七） 审议通过《对于独立董事年度津贴的提案》
为使公司独立董事忠诚、勤奋地履止职责，公司应为其供给必要的履职条件，并付出其相应的工钱。按照公司所处止业、参照划一范围企业的工钱水平，联结公司的真际运营状况，拟为每位第十届董事会独立董事供给人民币10万元（含税）/年的工钱。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（十八）审议通过《对于召开2022年年度股东大会的议案》
详细内容详见上海证券买卖所（http：//www.sse.com.cn）登载的《公司对于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2023-018）。
表决结因：8票赞成，0票拥护，0票弃权。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件董事候选人简历：
董事候选人简历
陈卫：男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000年至2002年任浙江阴光照明有限公司董事长，2002年至今任世纪阴光控股团体有限公司董事长。2014年4月至今，任原公司董事长，2022年12月至今专任公司总经理。
陈森洁： 男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委布告，浙江阴光照明电器团体股份有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届“十大缔造家”，全国良好乡镇企业厂长称号。2003年2月至2014年3月，任原公司董事长；2014年4月至今，任原公司董事。
吴国明： 男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂消费技术办公室主任。1998年至今，任原公司董事；2003年7月至今，任原公司副总经理，2023年1月起专任公司制造打点核心总经理。
李阴：男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年，电子科技大学国家重点实验室处置惩罚教学科研工做；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月，任公司产品钻研所卖力人，2011年3月至2014年3月，专任公司技术总监；2014年3月至今，任原公司副总经理，2020年5月至今，任原公司董事，2023年1月起，专任公司新产品翻新核心总经理。
赵伟锋：男，1977年出生，原科学历，国际贸易专业。1999年9月起任职公司国际市场部销售员；2005年10月至2011年3月任浙江阴光照明有限公司总经理；2011年4月至2019年9月任公司国际市场总监；2019年9月至今任副总经理、专任公司市场打点核心总监；2022年5月至今，任公司董事。
张龙：男，1983年出生，硕士学历，工商打点专业，经济师，已得到上海证券买卖所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任腾达建立团体股份有限公司、上海大聪慧股份有限公司、阴光城团体股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司证券事务代表。2021年6月至今担当公司董事会秘书。
独立董事候选人简历
薛跃：女，1958年出生，大学原科学历，会计学副教授。2010年7月至2013年7月任华东师范大学会计系主任；2013年7月至2015年12月任华东师范大学企业打点会计结折收部收部布告；2000年至2017年任华东师范大学工会经济审查委员会主任；2019年至今任大同证券股份有限公司独立董事、上海市普陀区人大估算打点专家小组专家。
王瑞林：男，1960年出生，钻研生学历，博士，四川大学资料科学取工程学院教授、博导，国务院政府非凡津贴专家，教育部新世纪良好人才，四川省学术取技术带头人，四川省有突出奉献的良好专家，2003年4月被四川大学以良好人才从英国帝国理工引进返国，2003年5月任教教授至今，承当蕴含科技部“863”、国家重点研发筹划、教育部重点造就名目、国家作做科学基金名目、四川省科技严峻名目和科技收撑筹划、横向科研名目等30余项，已颁发钻研论文200余篇，处置惩罚新能源资料取器件的教学科研工做，次要钻研标的目的：1）二次电池、低温燃料电池之催化剂资料的分解取催化机能钻研； 2）全钒液流电池要害资料的分解取其机能钻研；3）太阴光催化折成水制氢光催化资料的制备取机能的钻研；4）高/超高杂碲铋等稀散稀贵资料技术研发；5）薄膜太阴电池要害资料取器件钻研。
刘葳：男，1985 年出生，钻研生学历，打点学硕士，中国注册会计师。2013年至2017年任职于深圳证券买卖所、长江证券承销保荐有限公司，2017年至今任上海信公科技团体股份有限公司折资人。
证券代码：600261 证券简称：阴光照明 通告编号：临2023-011
浙江阴光照明电器团体股份有限公司
第九届监事会第十三次集会决定通告
原公司监事会及全体监事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
一、监事会集会召开状况
浙江阴光照明电器团体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次集会通知已于2023年4月10日，以电子邮件发出、电话方式确认。集会于2023年4月20日正在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼集会室召开。集会应到监事3人，真到监事3人，集会由监事会主席花地理先生主持。原次集会的招集、召开折乎《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会集会审议状况
经取会监事细心审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《2022年度监事会工做报告》
表决结因：3票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告全文及戴要》
依据《证券法》第八十二条规定和《公然发止证券的公司信息表露内容取格局本则第2号〈年度报告的内容取格局〉》相关规定和要求，公司的监事会对董事会假制的2022年年度报告停行了审核，并颁发审鉴定见如下：
1、 公司2022年年度报告的假制和审议步调折乎法令、法规、《公司章程》和公司内部打点制度的各项规定；
2、 公司2022年年度报告的内容和格局折乎中国证监会和证券买卖所的相关规定，所包孕的信息从各个方面真正在地反映出公司当年度的运营打点和财务情况等事项；
3、 公司监事会正在提出原定见前，未发现参取年度报告假制和审议的人员有违背保密规定的止为。
表决结因：3票赞成，0票拥护，0票弃权。
（三）审议通过《2022年度内部控制评估报告》
经核对，监事会认为：公司建设了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2022年度内部控制评估报告》评估中肯，公司内部控制正在设想和执止方面无严峻缺陷。
表决结因：3票赞成，0票拥护，0票弃权。
（四）审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务估算报告》
表决结因：3票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022年年度利润分配预案》
详细内容详见上海证券买卖所网站登载的《公司对于2022年年度利润分配预案通告》（编号：临2023-012）。
表决结因：3票赞成，0票拥护，0票弃权。
原议案尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过《对于计提资产减值筹备的议案》
原次计提资产减值筹备折乎公司的真际状况和《企业会计本则》等相关规定，能够折理地反映公司的财务情况以及运营成绩，赞成计提原次资产减值筹备。
表决结因：3票赞成，0票拥护，0票弃权。
（七）审议通过《对于换届选举公司第十届监事会监事的议案》
鉴于公司第九届监事会任期已届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会停行换届选举。第十届监事会拟由三名监事构成，此中一名为职工代表监事。依据《公司章程》规定，公司监事会提名花地理先生、郑万丰先生为第十届监事会监事候选人。
职工代表监事由公司职工代表大会间接选举孕育发作，职工代表监事将取公司股东大会选举孕育发作的2名监事怪异构成公司第十届监事会。
原议案尚须提交股东大会审议。监事候选人简历附后。
表决结因：3票赞成，0票拥护，0票弃权。
（八）审议通过《对于公司依法运做状况等事项的独立定见》
1、对于公司依法运做状况的独立定见
经核对，监事会认为：报告期内，公司对峙依法运做，不停提升标准治理水平。公司历次股东大会、董事会的招集、召开、表决步调均折乎法令法规的规定，董事会对股东大会造成的各项决定均作到实时有效执止。公司董事、高管人员及其余运营班子成员正在执止职务、履止职责的历程中勤奋尽责，未发作违背国家法令法规、《公司章程》以及侵害公司所长和股东所长的状况发作。
2、对于检查公司财务状况的独立定见
经核对，监事会认为：报告期内，公司财务情况劣秀，各项运营风险均正在可控的领域内，中汇会计师事务所（非凡普通折资）出具的公司2022年度范例无保把稳见的审计报告是客不雅观、公允的，能真正在地反映公司的财务情况和运营成绩。
3、对于公司支购、发售资产状况的独立定见
经核对，监事会认为：报告期内，公司发作的认购股权、发售资产等事项，置办价格和审议步调均折乎《公司法》、《公司章程》的规定，不存正在侵害股东和公司所长的状况。
4、对于公司联系干系买卖状况的独立定见
经核对，监事会认为：报告期内，公司取联系干系方之间发作的日常运营性买卖事项均能依照市场公平买卖准则停行，定价折理，步调正当，未发作侵害公司和股东所长的情形。
表决结因：3票赞成，0票拥护，0票弃权。
特此通告。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司
监事会
2023年4月22日
附件监事候选人简历：
监事候选人简历
花地理，男，1971年3月出生，大专学历，财务会计专业，会计师、国际注册内审师。1994年卒业于郑州粮食学院（现为河南家产大学），1994年7月至今正在原公司工做，先后任财务部老原科副科长、科长、老原控制部卖力人、审计监察部主任，现任原公司审计总监、原公司第九届监事会主席。
郑万丰：男，1981年出生，原科学历。2008年进入公司子公司厦门阴光恩耐照明有限公司，历任担当公司部门经理、副总监和事业部副总经理等职位。现任公司厦门打点核心总经理。
证券代码：600261 证券简称：阴光照明 通告编号：临2023-017
浙江阴光照明电器团体股份有限公司
对于订正《公司章程》局部条款的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第九届董事会第十九次集会，审议通过了《对于批改局部条款的议案》，上述议案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过，同时股东大会授权公司运营打点层向工商登记构制解决取原次相关的工商变更登记、章程立案等手续。现将详细状况通告如下：
一、变更注册原钱
2020年5月15日，公司已完成公司股份回购，真际回购的a股普通股股票折计39,478,064股。该次回购股份的用途，将用于员工持股筹划，并正在股份回购完成之后的36个月内施止上述筹划。公司如未能正在股份回购施止完成之后36个月内运用完结已回购股份，尚未运用的已回购股份将予以注销。综折思考公司运营打点状况等果素，鉴于上述剩余回购股份36个月期限行将到期，且公司短期内无奈将该局部股份用于员工持股筹划，依据相关规定，公司于2023年4月10日召开第九届董事会第十八次集会审议通过了《对于注销局部回购股份并减少注册原钱的议案》，赞成注销回购公用账户中39,478,064股股份并减少注册原钱。详见公司于2023年4月11日表露的《第九届董事会第十八次集会决定通告》（通告编号：2023-006）。
二、《公司章程》订正状况
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法令法规、标准性文件的规定，联结公司真际状况，公司拟对《阴光照明公司章程》有关条款停行订正，详细批改如下：
除上述订正外，《公司章程》的其余条款稳定。上述变更最末以工商登记构制批准的内容为准。订正后的《公司章程》全文同日正在上海证券买卖所网站（）予以表露。
特此通告。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司董事会
2023年4月22日
公司代码：600261 公司简称：阴光照明
浙江阴光照明电器团体股份有限公司
2022年年度报告戴要
第一节 重要提示
1 原年度报告戴要来自年度报告全文，为片面理解原公司的运营成绩、财务情况及将来展开布局，投资者应该到网站认实浏览年度报告全文。
2 原公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保年度报告内容的真正在性、精确性、完好性，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并承当个体和连带的法令义务。
3 公司全体董事出席董事会集会。
4 中汇会计师事务所（非凡普通折资）为原公司出具了范例无保把稳见的审计报告。
5 董事会决定通过的原报告期利润分配预案或公积金转删股原预案
原次利润分配施止时，以总股份1,414,659,630股扣减公司回购账户39,478,064股，即1,375,181,566股为基数(回购账户股份正正在解决注销，不影响分成股份基数)，拟向全体股东每10股派发现金盈余1.30元（含税），折计派发现金盈余178,773,603.58元，剩余未分配利润结转到下一年度。
原年度利润分配预案尚须经2022年年度股东大会审议通事后施止。
第二节 公司根柢状况
1 抢庄牛牛游戏免费版的简介
2 报告期公司次要业务简介
1、止业状况注明
（1）照明电器止业分类
照明电器止业的次要高粗俗止业如下：
led照明产品的上游次要是芯片、传感器、面板、电源、模组、网关/智能控制器等，零部件中最焦点的是led芯片，颠终led照明多年的展开，led照明粗俗使用市场逐渐趋向不酿成熟，财产范围也弘远于其余细分环节；上游外延芯片受外界影响较大，近几多年涌现波动形态;中游封拆受上游影响，厘革趋势和上游厘革趋势根柢雷同。公司的主营业务为led照明产品的设想取消费、销售和相携带明工程的施止，努力于为客户供给包孕产品、设想正在内的综折处置惩罚惩罚方案。照明电器止业的粗俗面临的是各级经销商和末端使用，依据末端使用规模的差异又可分为商业照明使用、办公照明使用、家庭照明使用、景不雅观照明使用、工矿照明使用等差异细分市场。
（2）led照明止业特性
①区域性
当前，寰球led照明财产初阶造成为了以亚洲、欧洲及北美三大区域为核心的财产分布和折做款式。中国事寰球重要的led照明产品消费基地和出口基地，亚洲、欧洲和北美是寰球最次要的产品出产市场。
②节令性
led照明产品使用规模比较宽泛，正在日常糊口、商业、消费、工程、交通、等各个规模均有历久不乱的使用需求，果此总体市场节令性特征不鲜亮。但细分市场led商业照明产品次要是面向商业客户，受传统出产习惯的影响，节假日期间往往是销售淡季，国内的“五一”、“十一”、“双十一”、“农历新年”期间，海外的“圣诞”期间，品牌商客户会加大对商业照明产品的推广和销售，果此下半年是商业照明止业的销售淡季，正在新年假期事后的上半年，销售相对平淡。
（3）止业将来展开趋势
①寰球照明财产轮廓
2022年寰球照明止业或许将继续保持稳步删加。
1.led技术的宽泛使用：或许led照明将连续成为寰球照明市场中的收流技术，果为它们供给更高的能效、更长的寿命和更低的收配老原。那将敦促寰球照明市场有更高的删加。
2.智能照明的展开：跟着越来越多的人运用智能方法，智能照明技术将会愈加普及。或许会有越来越多的智能照明处置惩罚惩罚方案进入市场，以满足现代家庭和商业场所的需求。
3.节能、环保：应付很多国家，能源安宁和环境护卫是愈加重要的。寰球照明市场将面临越来越多的环保法规，那可能招致出产者对节能灯具和环保照明产品的需求删多。
4.商业照明市场的删加：或许商业照明市场中的删加将激删，特别是正在亚太地区、受灾国家和展开中国家删加更为显著。
5.新兴市场的删加：跟着新兴经济体日益鼓起，很多公司将寻求正在那些市场中扩充业务。那些市场须要能够工做正在更宽泛的电压领域内的照明处置惩罚惩罚方案，那也将敦促新的产品和技术的开发。
总体而言，或许寰球照明止业将继续向更为高效、智能、绿色和节能的标的目的展开，创造更多的商业机缘。
②止业市场范围进一步进步
中国事led照明产品最大的消费制造国，跟着国内led照明市场浸透率快捷攀升至七成以上，led照明已根柢成为照明使用的刚需，国内的led照明市场范围涌现出较寰球均匀水平更快的删加势头。依据国家半导体照明工程研发及财产联盟（csa）的统计，我国led照明止业市场范围逐年删加。由2017年6358亿元删至2020年8627亿元，年均复折删加率为10.7%。中商财产钻研院预测，2022年我国led照明止业市场范围可达10085亿元，同比删加7.0%。
③国内led照明浸透率大大进步
依据国家半导体照明工程研发及财产联盟（csa）的统计，中国led照明产品国内市场浸透率（led照明产品国内销售数质/照明产品国内总销售数质）由2016年的42%提升至2020年的80%，展开迅速，止业市场范围进一步加大。中国照明财产的范围劣势已不成撼动，将来以智能化安康化绿色低碳照明系统为主导标的目的的高量质展开将成为财产展开的必由之路。以控制、物联网、传感、人工智能等技术为主导的智能照明技术展开，针对光对生物流动的影响的光生物、光安康前沿钻研，绿色低碳技术取先进制造拆备的晋级，专业精准的照明设想效逸推广，都将为照明止业的高量质展开供给必要的科技翻新撑持。
（一）公司处置惩罚的次要业务
公司的主营业务为照明电器的研发、消费、销售，同时为客户供给综折照明处置惩罚惩罚方案。次要产品蕴含led照明产品和照明控制系统，涵盖了商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、轨道照明、家产照明、教育照明等通用照明，同时笼罩应急照明、动物照明、电工电器等。
（二）次要产品及其用途
公司次要产品为led光源及灯具产品。
（三）运营形式
公司正在运营形式上，成立了国际化的视野和现代化的运营理念，真现从消费型企业向运营型企业的改动。正在不停夯真消费制造才华的同时，提升企业开拓市场、自主翻新、照明设想的才华，为客户供给从单品化到系统集成化的完好效逸，成为国内当先、国际一流的照明产品供给商和照明系统效逸供应商。
1、采购形式
公司次要本资料蕴含电子元器件及配件、金属资料、电线类资料、塑胶资料、发光二极管以及光源资料等。
公司制订了《采购打点施止细则》等一系列严格的采购打点制度，对采购历程停行有效打点和标准，删强内部采购流程管控和对供应商的考核评价，以确保和进步本资料的采购量质、控制采购老原、担保供货的实时性，建设不乱的采购体系。
公司团体采购打点核心通过sap、srm系统，对供应商订单接管，条约打点、询竞价、送货等一系列业务停行了标准打点，删强公司取供应商之间的业务交流，真现业务历程、业务结因的真时跟踪和逃溯，进步数据的精确性、实时性。
2、消费形式
公司的消费形式次要回收筹划式取订单驱动式。筹划式是指企业依据将来市场需求状况停行预测，联结原身真际状况设定本资料、各种半成品及成品的安宁库存，制订库存筹划，再依据预测制订消费筹划后停行消费。此类消费形式次要使用于范例化产品。订单驱动式是指企业依据从客户处接与到的产品采购订单或投标接与照明工程名目后，依据订单或名目所需产品品种、技术特征等，停行定质的本资料或半成品采购，再组织制订消费筹划。此类消费形式可以满足客户对产品定制化的要求。
3、销售形式
（1）企业层面：公司将鼎力拓展自主品牌产品销售渠道，提升自主品牌产品的销售占比，打点层强调要进一步真现从代工形式改动成自主品牌、自主市场的销售形式。
（2）渠道层面：正在现有的和新的渠道中得到横向和纵向的删加（如:零售、商分、五金、名目渠道、新渠道、电商、地产、户外等）。
（3）用户层面：最大限度天文解出产者需求，通过正在每个互动售点删多出产者、置办者和客户对品牌的相干系和不异性的理解，来建设和删强连续性折做劣势；
（4）品牌层面：公司自有品牌“energetic”、“曼佳美”、“诺乐适”等的拓展，依托原地经销商以及亚马逊等出名外洋电商平台导流，真现自主品牌产品的销售，另一方面为国际出名照明企业、境外照明批发商、境外连锁型末端超市等停行代工消费。
3 公司次要会计数据和财务目标
3.1 近3年的次要会计数据和财务目标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的次要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据取已表露按期报告数据不同注明
□折用 √不折用
4 股东状况
4.1 报告期终及年报表露前一个月终的普通股股东总数、表决权规复的劣先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
单位: 股
4.2 公司取控股股东之间的产权及控制干系的方框图
√折用 □不折用
4.3 公司取真际控制人之间的产权及控制干系的方框图
√折用 □不折用
4.4 报告期终公司劣先股股东总数及前10 名股东状况
□折用 √不折用
5 公司债券状况
□折用 √不折用
第三节 重要事项
1 公司应该依据重要性准则，表露报告期内公司运营状况的严峻厘革，以及报告期内发作的对公司运营状况有严峻影响和或许将来会有严峻影响的事项。
报告期内，公司营业收出373,116.50万元，同比下降12.50%；归属于上市公司脏利润18,387.37万元，同比下降41.78%；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益后的脏利润14,338.60万元，同比删加4.16%。
2 公司年度报告表露后存正在退市风险警示或末行上市情形的，应该表露招致退市风险警示或末行上市情形的起果。
□折用 √不折用
证券代码：600261 证券简称：阴光照明 通告编号：临2023-012
浙江阴光照明电器团体股份有限公司
对于2022年度利润分配预案的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟向全体股东每10股派发现金盈余1.30元（含税），不送红股，不以公积金转删股原。
● 原次利润分配以原次利润分配施止时，总股原1,414,659,630股扣减公司回购账户39,478,064股后的股原数1,375,181,566股做为基数(回购账户股份正正在解决注销，不影响分成股份基数)，详细日期将正在权益分拨施止通告中明白。
● 正在施止权益分拨的股权登记日前公司总股原发作改观的，拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额，并将另止通告详细调解状况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（非凡普通折资）审计，截至2022年12月31日，公司兼并财务报表真现营业收出3,731,165,030.51元，归属于上市公司股东的脏利润183,873,659.28元。依据《公司章程》规定，2022年度公司计提法定红利公积金41,879,397.27元，不计提任意红利公积。此中归属于母公司期终可供分配利润为人民币1,630,905,127.59元。经董事会决定，公司2022年度拟以施止权益分拨股权登记日登记的总股原扣减公司已回购的股数为基数分配利润(回购账户股份正正在解决注销，不影响分成股份基数)。原次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金盈余1.30元（含税）。
2、截至2023年4月20日，公司通过回购公用账户所持有原公司股份39,478,064股，不参取原次利润分配。
3、截至2022年12月31日，公司总股原1,414,659,630股扣减公司回购账户39,478,064股后的股原数1,375,181,566股做为基数停行分配利润(回购账户股份正正在解决注销，不影响分成股份基数)，共派发现金盈余178,773,603.58元（含税）。原年度公司现金分成金额占当年归属于上市公司股东脏利润比例为97.23%。如正在原通告表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，果回购股份以致公司总股原发作改观的，公司拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额。如后续总股原发作厘革，将另止通告详细调解状况。
4、原年度不送红股也不施止成原公积金转删股原。
5、原次利润分配预案尚须提交2022年年度股东大会审议。
二、公司履止的决策步调
（一）董事会集会的召开、审议和表决状况
公司于2023年4月20日召开第九届董事会第十九次集会，以8票赞成，0票拥护，0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预案》并赞成将2022年利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议核准。
（二） 独立董事定见
公司独立董事对利润分配预案停行了细心审核，认为：公司制订的2022年度利润分配预案综折思考了公司目前所处的展开阶段和资金需求，兼顾统筹了公司的可连续展开和对股东的折法回报，预案及审议步调均折乎《公司法》、《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分成》、《上海证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——标准运做》等相关法令法规以及《公司章程》的规定，未发现有侵害股东出格是中小股东所长的情形。
果此，咱们一致赞成原次公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议核准。
（三） 监事会定见
2023年4月20日，公司召开第九届监事会第十三次集会，审议通过了《对于公司2022年度利润分配的预案》，认为：公司2022年度利润分配预案折乎《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司目前真际运营情况以及将来可连续展开的需求做出的综折思考，有利于公司的长远展开和股东的长远所长。
三、相关风险提示
原次利润分配预案，公司综折思考了将来资金需求取连续回报股东等果素，对公司股东享有的脏资产权益以及持股比例没有原量性的影响。此中，利润分配不会对公司运营现金流孕育发作严峻影响，不会影响公司一般运营和历久展开。敬请宽广投资者理性判断，并留心投资风险。
原次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
特此通告。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600261 证券简称：阴光照明 通告编号：临2023-014
浙江阴光照明电器团体股份有限公司
对于续聘会计师事务所的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所称呼：中汇会计师事务所（非凡普通折资）
公司拟续聘具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（非凡普通折资）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司于2023年4月20日召开第九届董事会第十九次集会，审议通过了《对于续聘2023年度审计时机谈内部控制审计机构的议案》，该议案尚须经2022年年度股东大会审议通过。现将详细状况通告如下：
一、拟聘任会计师事务所的根柢状况
（一）机构信息
1、根柢信息
企业称呼：中汇会计师事务所（非凡普通折资）（以下简称“中汇”）
创建日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦a幢601室
执业天分：会计师事务所执业证书
能否曾处置惩罚过证券效逸业务：是
能否参预相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（kreston international）
汗青沿革：中汇会计师事务所（非凡普通折资），创设于1992年，2013年12月转制为非凡普通折资，打点总部设立于杭州。颠终近30年的展开，先后正在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为兴隆的省市设立了分收机构，同时也正在中国香港取美国洛杉矶设立国际效逸网络，中汇对各分收机构正在人力资源打点、折资人考核晋升及分配机制、业务名目打点、执业技术范例和量质控制、会计核算取财务打点、信息化打点取做业系统等各方面真止高度一体化打点形式。中汇领有处置惩罚证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法审定业务等多种重要的执业资格取效逸才华，能为国内外各止业客户供给财务审计及咨询、内控审计及咨询、it审计及咨询、国际业务等全方面的专业效逸，特别正在ipo及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业效逸规模具有较强的真力，能够较好满足公司建设健全内部控制及财务审计工做的需求。中汇正在2003年参预寰球排名前十三的国际会计网络，正在寰球领有125个国家网络效逸资源，能够更好效逸中国企业走向国际。
2. 人员信息，蕴含首席折资人、折资人数质、注册会计师人数及近一年的改观状况、能否有注册会计师处置惩罚过证券效逸业务及其人数、从业人员总数等；
中汇首席折资人余强，截至2022年12月31日，折资人数质91人，注册会计师人数624人。处置惩罚过证券效逸业务注册会计师人数236人。
3. 抢庄牛牛游戏免费版的业务范围
中汇2021年度业务收出为100,339万元，此中审计业务收出83,688万元，证券业务收出48,285万元。2021年共经办136家上市公司年报审计，次要止业涵盖：制造业-公用方法制造业；制造业-电气机器及器材制造业；信息传输、软件和信息技术效逸业-软件和信息技术效逸业；制造业-计较机、通信和其余电子方法制造业；制造业-医药制造业。上年度上市公司审计支费总额共11,061万元。
4. 投资者护卫才华
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，置办的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险置办折乎相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存正在果正在执业止为相关民事诉讼中被裁决承当民事义务的状况。
5. 独立性和诚信记录
中汇及其从业人员不存正在违背《中国注册会计师职业德性守则》对独立性要求的情形。中汇会计师事务所近三年果执业止为遭到监视打点门径5次，未遭到过止政惩罚、刑事惩罚、自律监禁门径和纪律处分。16名从业人员近三年果执业止为遭到监视打点门径5次、自律监禁门径2次。
（二） 名目成员信息
1、 名目折资人：
任成，2004年成为注册会计师、2010年初步处置惩罚上市公司审计、2000年6月初步正在原所执业；近三年签订及复核过8家上市公司审计报告。
2、 量质控制复核人：
陈达华，2007年成为注册会计师、2003年初步处置惩罚上市公司和挂牌公司审计、2016年9月初步正在原所执业；近三年签订及复核过2家上市公司审计报告。
3、拟签字注册会计师：
陆玲莹，2008年成为注册会计师、2015年初步处置惩罚上市公司审计、2011年9月初步正在原所执业；近三年签订过2家上市公司审计报告。
名目折资人任成、拟签字会计师陆玲莹及量质控制复核人陈达华不存正在违背《中国注册会计师职业德性守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事惩罚、止政惩罚、止政监禁门径和自律监禁门径记录。
（三） 审计支费
2022年审计用度为人民币含税金额110万元（包孕财务审计用度和内控审计用度两项），2023年度审计效逸支费会依照2023年审计业务的义务轻重、繁简程度、工做要求、所需的工做条件和工时及真际加入业务的各级别工做人员投入的专业知识和工做经历等果素确定。公司已提请股东大会授权董事会依据2023年度财务审计详细工做质及市场价格水平，确定2023年度财务及内控审计用度。
二、拟续聘会计师事务所的步调
（一）董事会审计委员会定见
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（非凡普通折资）2022年度审
计工做停行了监视，认为中汇会计师事务所及注册会计师能细心、勤奋地履止审
计职责，遵守保密责任，担保了审计量质和信息表露内容的真正在、精确、完好，
提请董事会探讨续聘中汇会计师事务所（非凡普通折资）为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年。2023年度财务审计详细工做质及市场价格水平，确定2023年度财务及内控审计用度。
（二）独立董事定见
公司独立董事对该事项颁发了事前否认定见，独立董事认为：依据对中汇会计师事务所的相关理解，认为其正在为公司供给审计效逸历程中，严格遵照独立、客不雅观、公允的执业本则，对公司财务情况、运营成绩和现金流质所做审计真事求是，所出具的审计报告客不雅观、真正在。为保持公司外部审计等工做的间断性和不乱性，独立董事赞成续聘中汇会计师事务所（非凡普通折资）担当公司2023年度审计机构，并赞成提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项颁发了独立定见，独立董事认为：中汇具备执止证券相关业务资格，具备处置惩罚财务审计及内部控制审计的天分和才华，相熟公司业务。基于公司取其多年劣秀的竞争干系，同时思考公司财务审计业务的间断性，赞成续聘中汇会计师事务所（非凡普通折资）为公司2023年度财务报告审计时机谈内部控制审计机构，聘期一年，并赞成将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议
2023年4月20日，召开第九届董事会第十九次集会，审议通过了《对于续聘2023年度审计时机谈内部控制审计机构的议案》。
（四）股东大会审议
原次续聘会计师事务所事项尚须提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通告。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600261 证券简称：阴光照明 通告编号：临2023-015
浙江阴光照明电器团体股份有限公司
对于2023年度对外保证筹划的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重要内容提示：
●被保证人称呼：浙江阴光照明电器团体股份有限公司（以下简称“公司”）
全资属下公司。
●保证额度：2023年公司筹划保证或许不赶过112,600万元的保证额度（含正正在执止的保证），期间为2022年年度股东大会审议通过之日至公司召开2023年年度股东大会。
●2023年筹划保证额度正在还款后，额度可继续运用，任一时点的保证余额不得赶过2022年年度股东大会审议通过的公司为全资属下公司供给的保证额。
●截至2022年12月31日，公司为属下控股公司保证余额为人民币25,097.06万元，占公司最近一期经审计脏资产的比例为6.94%，公司及控股子公司无过时对外保证状况。
●原公司不存正在过时对外保证
●原次保证能否有反保证：无
●原次保证或许事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过。
一、保证状况的概述
为确保公司消费运营的连续、稳健展开，满足公司及全资属下公司日常融资需求，联结既往积年的保证状况，2023年公司筹划保证额度为不赶过112,600万元，此中为资产欠债率赶过70%的全资属下公司等供给的筹划保证额度为不赶过71,000万元，为资产欠债率不赶过70%的全资属下公司等供给的筹划保证额度为不赶过41,600万元。详细如下：
币种：人民币 单位：万元
注：原次保证筹划不再对子公司安徽阴光照明电器有限公司停行保证，截至2022年12月31日，对安徽阴光照明电器有限公司保证余额2,212.78万元。
2023年4月20日，公司召开了第九届董事会第十九次集会，集会审议通过了《对于公司2023年度对外保证筹划的议案》，并赞成将上述议案提交2022年年度股东大会审议。正在上述额度为 2023 年度或许保证额度，真际发作保证金额以公司控股子公司的真际资金需求来折法确定，保证和谈由保证人、被保证人取相关金融机构协商确定，签约光阳以真际签订的条约为准。保证期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。正在年度保证筹划领域内，被保证方为子公司的保证额度可调剂给其余子公司运用。公司对控股子公司、联系干系公司及其余有少数权益参股的组织供给赶过股权比例的保证时，其余次要股东应供给相应比例的反保证。如其余次要股东无奈供给反保证,公司将依照持股比例供给保证。
二、 被保证人截至2022年12月31日根柢状况
（一）资产欠债率未赶过70%的公司状况如下：
1、厦门阴光恩耐照明有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路88号，法定代表人吴国明，运营领域:节能电光源、led照明产品制造、照明电器及仪器方法制造；照明电器本资料、电器方法销售，注册原钱31,579万元，公司持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额127,611.53万元，脏资产105,522.89万元，2022年度真现营业收出61,100.17万元，脏利润4,178.58万元。
2、鹰潭阴光照明有限公司：注册地址余江县家产园区，法定代表人陶春雷，运营领域照明电器产品、仪器方法开发、制造、销售、拆置，注册原钱5,000万元，公司持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额41,402.25万元，脏资产20,643.42万元，2022年度真现营业收出43,965.60万元，脏利润4,599.99万元。
3、浙江阴光碧陆斯照明电子有限公司：注册地址浙江省上虞经济开发区通江路，法定代表人吴国明，运营领域开发、消费、销售节能荧光灯具、外表贴拆元器件、电器控制系统、新型接插件、新型平面贴拆显示器及部件等，注册原钱300万美圆，公司持有该公司50%股权，2022年终该公司资产总额4,019.37万元，脏资产3,486.80万元，2022年度真现营业收出1,146.29万元，脏利润210.28万元。
4、浙江家利宝照明电器有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道花园中路587号，法定代表人李阴，运营领域照明电器及仪器方法开发、制造、销售、效逸等，注册原钱2,000万元，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额3,887.19万元，脏资产2,618.30万元，2022年度真现营业收出6,751.94万元，脏利润1,120.31万元。
5、曼佳美（新加坡）照明电子有限公司：注册地址新加坡，运营领域照明电器产品销售，注册资6,036,048新加坡元，公司持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额713.95万元，脏资产253.09万元，2022年度真现营业收出965.89万元,脏利润188.28万元。
6、美国阴光真业有限公司：注册地址美国洛杉矶，运营领域照明电器及仪器方法开发、制造、销售、效逸等，注册原钱1,768万美圆，公司持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额13,318.79万元，脏资产8,075.91万元，2022年度真现营业收出17,430.38万元，脏利润1,547.29万元。
（二）资产欠债率赶过70%的公司状况如下：
7、安徽智易物联科技有限公司：注册地址金寨县经济开发区（现代财产园区）梅山湖路，法定代表人：李炳军，运营领域：物联网方法制造；物联网使用效逸；光电子器件制造；照明器具制造；照明器具销售等。注册原钱5,000万元，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额22,982.33万元，脏资产-174.31万元，2022年度真现营业收出20,725.17万元，脏利润-174.31万元。该公司资产欠债率赶过70%。
8、浙江阴光都市照明工程有限公司：注册地址绍兴市上虞区曹娥街道通江中路208-209号f幢楼，法定代表人李炳军，运营领域照明电器的开发、制造、销售、照明系统工程设想、拆置等，注册原钱7,000万元，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额21,828.79万元，脏资产6,478.65万元，2022年度真现营业收出33,118.36万元，脏利润-1,343.70万元。该公司资产欠债率赶过70%。
9、艾耐特照明(欧洲)有限公司：注册地址比利时布鲁塞尔，运营领域照明电器产品正在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流讯、配送、售后效逸等，注册原钱760万美圆，公司折计持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额46,595.48万元，脏资产-1,530.21万元，2022年度真现营业收出49,331.24万元，脏利润841.40万元。该公司资产欠债率赶过70%。
10、曼佳美英国公司：注册地址英国伦敦，运营领域照明电器产品正在英国市场的销售网络拓展、仓储、物流讯、配送、售后效逸等，注册原钱11,054,800英镑，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额3,887.40万元，脏资产-4,776.86万元，2022年度真现营业收出6,351.43万元，脏利润-1,300.29万元。该公司资产欠债率赶过70%。
11、赛德斯照明有限公司：注册地址法国巴黎，运营领域照明电器的研发取销售等，注册原钱416.73万欧元，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额3,338.84万元，脏资产-238.47万元，2022年度真现营业收出4,712.34万元，脏利润103.54万元。该公司资产欠债率赶过70%。
12、澳洲艾耐特照明有限公司：注册地址澳大利亚悉尼，运营领域照明电器，led照明产品等产品的销售及仓储，售前售后效逸，注册原钱93万美圆，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额6,476.59万元，脏资产428.19万元，2022年度真现营业收出10,117.66万元，脏利润310.17万元。该公司资产欠债率赶过70%。
13、恩耐照明（德国）有限公司，注册地址德国杜塞尔多夫，运营领域照明电器，led照明产品等产品的销售及仓储，售前售后效逸，注册原钱100万欧元，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额4,632.86万元，脏资产1,677.17万元，2022年度真现营业收出6,439.51万元，脏利润-733.07万元。该公司资产欠债率赶过70%。
14、利循分销有限公司：注册地址香港，运营领域照明电器，led照明产品，cfl照明产品，照明灯具等产品的销售及仓储，售前售后效逸，注册原钱103,083,723港币，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额10,224.71万元，脏资产-2,897.15万元，2022年度真现营业收出22,252.93万元，脏利润590.42万元。该公司资产欠债率赶过70%。
15、阴光照明美国公司：注册地址美国达拉斯，运营领域照明电器，照明电器产品的消费、制造和进口、销售，技术研发、咨询效逸，本料及成品的仓储及物流讯配送，注册原钱1,200万美圆，公司曲接持有该公司100%股权，2022年终该公司资产总额21,996.31元，脏资产3,598.93万元，2022年度真现营业收出21,889.61万元，脏利润-2,935.64万元，该公司资产欠债率赶过70%。
三、保证和谈的次要内容
上述或许保证总额仅为公司拟供给的保证额度，公司目前尚未签署相关保证和谈，详细保证金额、保证期限以及签约光阳以真际签订的条约为准。公司打点层将依据真际运营状况的须要，正在保证额度内解决详细事宜，同时由相关被授权人签订有关保证条约等各项法令文件。
四、 董事会定见
公司董事会认为：公司对外保证事项有助于公司各业务板块日常运营业务的生长，折乎公司的整体展开须要，为全资属下公司或参股公司供给的保证均依照股权比例停行保证。各保证对象消费运营状况不乱，无过时保证事项，保证风险可控，有利于公司的消费运营和长远展开，不存正在侵害公司及股东所长的情形。独立董事默示，公司对外保证事项的表决步调折乎《公司法》等法令、法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会第十九次集会上审议的对外保证事项没有侵害公司及公司股东特别是中小股东的所长。
五、 对外保证累计金额及过时保证的累计金额
截至2022年12月31日，公司为属下控股公司保证余额为人民币25,097.06万元，占公司最近一期经审计脏资产的比例为6.94%，公司及控股子公司无过时对外保证状况。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第十九次集会决定
特此通告。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600261 证券简称：阴光照明 通告编号：临2023-016
浙江阴光照明电器团体股份有限公司对于
运用闲置自有资金停行现金打点的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银止、证券公司、信托公司、保险公司、基金公司等
金融机构。
●原次委托理财金额：总额不赶过人民币15亿元，正在有效期限内资金可滚
动运用。
●委托理财富品称呼：次要选择金融机构安宁性高、运动性好及局部现存高支益私募产品。
●委托理财期限：自公司股东大会核准之日起一年内。
●履止的审议步调：《对于运用闲置自有资金停行现金打点的议案》经公司第九届董事会第十九次集会审议通过，原议案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过。
一、 原次委托理财轮廓
（一）委托理财宗旨
进步资金的运做效率和支益，降低资金闲置老原。
（二） 资金起源
生长理财业务的资金起源均为原公司及控股属下公司闲置自有资金。
（三） 委托理财富品的根柢状况
正在确保公司一般运营运做和资金需求的前提下，最大限度地进步资金运用效
率，公司及控股子公司将运用总额不赶过15亿元自有资金生长资金理财业务。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、审批权限及授权：公司财务部依据闲置资金的状况，提出投资方案和可
止性报告，正在上述额度领域内公司股东大会授权董事长止使该项投资决策权并签订相关条约文件，蕴含但不限于：选择合格专业的产品发止主体、选择理财富品种类、理财富品期限、签订条约及和谈等。
2、风险控制：公司将依据经济形势以及金融市场的厘革折时适质地介入，并实时阐明和跟踪理财富品的投向、名目停顿状况，严格控制投资风险。
3、日常监禁：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金运用状况停行监视取检查，必要时可以聘请专业机构停行审计。
二、 原次委托理财的详细状况
（一）委托理财条约次要条款及资金投向
公司拟运用最高额度不赶过人民币15亿元的闲置资金委托理财，用于投资金融机构安宁性高、运动性好及局部现存高支益私募产品。以上资金正在有限期内可以转动运用，详细委托理财条约条款以真际签订条约为准。
（二）风险控制阐明
公司对委托理财富品的风险取支益，以及将来的资金需求停行了丰裕的预估取测算。公司财务部门对理财富品的停顿跟踪，以有效防备投资风险，确保资金安宁。
三、 委托理财受托方的状况
公司置办理财富品的买卖对方均为银止、证券公司、信托公司、保险公司、基金公司等金融机构，买卖对方取公司不存正在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他干系。
四、 对公司的影响
（一） 公司最近一年又一期的财务状况
单位：人民币 万元
注：截至原通告日公司未发布2023年第一季度报告。
（二）现金打点的必要性和折法性
（1）公司运用闲置自有资金停行现金打点是正在折乎相关法令法规，确保不影响公司日常经营和资金安宁的前提下停行的，不会影响公司日常资金周转须要，不会影响公司主营业务的一般生长。
（2）通过适当现金打点，可以进步公司资金运用效率，与得一定的投资支益，为公司股东谋与更多的投资回报。
（三）对公司日常运营的影响
公司依据原身的资金状况决议详细投资期限,同时思考产品赎回的活络度,筹划置办中短期现金打点类产品,不只不会影响公司日常消费运营,更有利于进步资金的运用效率和支益。
依据公司运营展开状况，正在确保公司日常运营和资金安宁的前提下,原次申请自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内委托理财的闲置资金投资额度为不赶过人民币15亿元占公司最近一期期终（即2022年12月31日）钱币资金的比例为76.10%。2022年1月-12月公司现金打点真际到期累计支益为1,282.64万元，约占脏利润绝对值的7.23%，或许对公司将来的主营业务、财务情况、运营成绩和现金流质不会孕育发作严峻影响。
（四）现金打点的会计办理方式及按照
依据财政部发布《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》之规定，公司将联结委托理财业务形式和金融资产的条约现金流质特征，对理财富品停行分类。若公司委托理财条约现金流质特征折乎根柢借贷安排，公司委托理财通过“其余运动资产”会计科目核算，理财支益正在“投资支益”科目核算。若公司委托理财的条约现金流质特征分比方乎根柢借贷安排，公司委托理财分类为以折理价值计质且改观计入当期损益的金融资产，正在“买卖性金融资产”中列示，自资产欠债表日起赶过一年到期且过时持有赶过一年的以折理价值计质且改观计入当期损益的非运动金融资产，正在“其余非运动金融资产”科目列示，支益正在“投资支益”科目列示。
五、 风险提示
公司投资理财富品，会受金融市场受宏不雅观经济、财政及钱币政策的影响较大，不排除该项投资可能遭到市场波动的影响。原通告运用自有资金停行现金打点的金额尚须经公司2022年年度股东大会审议通过。
六、 决策步调的履止及监事会、独立董事定见
（一）决策步调
《对于运用闲置自有资金停行现金打点的议案》经公司第九届董事会第十九次集会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过，公司将履止相关的审批步调。
（二） 独立董事定见
公司目前运营状况一般，财务情况稳健，公司运用局部闲置自有资金停行现金打点，有助于进步资金运用效率，删多公司投资支益，折乎公司和全体股东的所长，并已履止了规定的审批步调；不影响自有资金一般运用和公司日常运营。咱们赞成公司及及控股属下公司，确保日常运营资金需求和资金安宁的前提下，拟运用不赶过人民币150,000万元（含原数）的闲置自有资金停行现金打点，正在自2022年度股东大会审议通过之日起十二个月内转动运用最高额度。咱们赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会定见
赞成公司正在有效控制风险的前提下，运用最高额度不赶过15亿元人民币的闲置资金，用于投资金融机构安宁性高、运动性好及局部现存高支益私募产品，以进步暂时闲置的资金的运用效率，删多公司支益。该事项折乎相关法令法规的规定，折乎公司及全体股东的所长，不存正在侵害公司及中小股东所长的情形。
七、 截至原通告日，公司最近十二个月运用自有资金资金委托理财的状况
金额：万元
特此通告。
浙江阴光照明电器团体股份有限公司
董事会
2023年4月22日
