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国光电器股份有限公司
第二期员工持股筹划第一次持有人集会决定通告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-23
原公司及董事会全体成员担保通告内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股筹划第一次持有人集会于2023年3月23日正在公司阶梯培训室召开。集会由董事会秘书肖庆招集并主持。出席原次集会表决的持有酬报176人，代表公司第二期员工持股筹划份额17,753,978份，占公司第二期员工持股筹划总份额的100%。集会的召开折乎公司《第二期员工持股筹划（草案）》《第二期员工持股筹划打点法子》的相关规定，集会决定正当有效。原次集会给取现场表决及通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
一、《对于设立第二期员工持股筹划打点委员会的议案》
依据公司《第二期员工持股筹划打点法子》等有关规定，原次集会赞成设立第二期员工持股筹划打点委员会，对员工持股筹划卖力，做为员工持股筹划的日常打点机构，代表持有人止使股东势力。打点委员会由5名委员构成，设打点委员会主任1人。打点委员会委员的任期为原员工持股筹划的存续期。
表决结因：赞成17,753,978份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 100％；拥护0 份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 0％；弃权 0 份， 占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 0％。
二、《对于选举第二期员工持股筹划打点委员会委员的议案》
依据公司《第二期员工持股筹划打点法子》等有关规定，选举郑崖民先生、肖庆先生、黄汉雄先生、丁胜怯先生、梁雪莹女士为公司第二期员工持股筹划打点委员会委员，任期取员工持股筹划的存续期一致。
郑崖民先生为公司副总裁，肖庆先生为公司董事会秘书兼财务总监。除上述状况外，上述人员取持股5%以上股东、真际控制人及其余董事、监事、高级打点人员之间不存正在联系干系干系。
上述人员均未正在公司控股股东大概真际控制人单位担当职务。
原次员工持股筹划未取公司控股股东、真际控制人签订一致动做和谈或存正在一致动做安排；持有人之间未签订一致动做和谈或存正在一致动做的相关安排。
表决结因：赞成17,753,978份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 100％；拥护0 份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 0％；弃权 0 份， 占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 0％。
同日，公司召开第二期员工持股筹划打点委员会第一次集会，选举郑崖民先生为原次员工持股筹划打点委员会主任，任期取员工持股筹划存续期一致。
三、《对于授权第二期员工持股筹划打点委员会解决取第二期员工持股筹划相关事项的议案》
为促进公司第二期员工持股筹划打点委员会更好地履止职责，原次集会授权公司第二期员工持股筹划打点委员会解决取第二期员工持股筹划相关事项，蕴含但不限于以下事项：
（1）卖力招集持有人集会；
（2）代表全体持有人监视员工持股筹划的日常打点；
（3）代表全体持有人止使员工持股筹划所持有股份的股东势力；
（4）决策能否聘请相关专业机构为持股筹划日常打点供给打点、咨询等效逸；
（5）代表员工持股筹划对外签订相关和谈、条约；
（6）打点员工持股筹划所长分配，正在员工持股筹划法定锁按期及份额锁按期届满时，决议标的股票发售及分配等相关事宜；
（7）决策员工持股筹划弃购份额、被强制支回份额的归属；
（8）解决员工持股筹划份额登记、承继登记；
（9）卖力员工持股筹划的减持安排；
（10）持有人集会授权的其余职责。
上述授权自公司第二期员工持股筹划第一次持有人集会核准之日起至公司第二期员工持股筹划末行之日内有效。
表决结因：赞成17,753,978份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 100％；拥护0 份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 0％；弃权 0 份， 占出席持有人集会的持有人所持份额总数的 0％。
特此通告
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十五日
